Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) dell'amministrazione Trump ha reso pubblico un atto d'accusa contro Gannon Ken Van Dyke, un soldato dell'esercito statunitense di 38 anni in servizio attivo, originario di Fayetteville, nella Carolina del Nord, accusato di aver utilizzato informazioni classificate relative al raid contro Maduro per vincere circa 409.881 dollari su Polymarket.
Secondo l'accusa, Gannon aveva accesso a dettagli segreti dell'Operazione Absolute Resolve, la missione statunitense per catturare Nicolás Maduro, e avrebbe poi utilizzato tali informazioni per speculare sui mercati venezuelani prima che il raid diventasse di dominio pubblico.
L'atto d'accusa imputa a Gannon l'uso illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, il furto di informazioni governative non pubbliche, la frode sui beni, la frode telematica e l'effettuazione di una transazione monetaria illecita.
Era previsto che comparisse davanti al giudice federale Brian S. Meyers nel distretto orientale della Carolina del Nord. Il caso è stato assegnato al giudice distrettuale federale Margaret M. Garnett nel distretto meridionale di New York.
Il Dipartimento di Giustizia accusa Van Dyke di aver utilizzato dettagli riservati sul raid contro Maduro per negoziare contratti in Venezuela.
L'atto d'accusa, reso pubblico presso il tribunale federale di Manhattan, afferma che Gannon era di stanza a Fort Bragg, a Fayetteville, e aveva firmato accordi di riservatezza legati al suo lavoro militare. Tali accordi gli impedivano di condividere informazioni militari classificate o sensibili. Una clausola stabiliva che non avrebbe mai potuto "divulgare, pubblicare o rivelare, per iscritto, a parole, con la condotta o in altro modo", alcuna informazione protetta relativa alle operazioni.
Secondo l'accusa, Gannon avrebbe partecipato alla pianificazione e all'esecuzione dell'Operazione Absolute Resolve all'incirca dall'8 dicembre 2025 almeno fino al 6 gennaio 2026. Durante tale periodo, avrebbe avuto accesso a informazioni riservate, non pubbliche e classificate relative al piano per catturare Maduro. Tale accesso, sostiene il governo, si sarebbe poi trasformato in un suo vantaggio competitivo nelle operazioni finanziarie private.
Nel 2025, Polymarket, gestito da Blockratize Inc., offriva contratti binari legati al Venezuela e a Maduro. I mercati riguardavano l'eventualità che le forze statunitensi entrassero in Venezuela entro date prestabilite, che Maduro venisse rimosso dal potere, che gli Stati Uniti invadessero il Venezuela entro il 31 gennaio e che Trump invocasse i poteri di guerra contro il Venezuela entro una certa data.
Secondo l'atto d'accusa, Gannon avrebbe aperto e finanziato un conto presso Polymarket intorno al 26 dicembre 2025. Dal 27 dicembre 2025 fino alla sera del 26 gennaio, avrebbe piazzato circa 13 scommesse.
Tutti gli scambi di opinioni si sono schierati a favore dell'ingresso delle forze statunitensi in Venezuela, della rimozione di Maduro entro il 31 gennaio 2026, di un'invasione statunitense entro tale data o dell'utilizzo dei poteri di guerra da parte di Trump.
I procuratori affermano che Van Dyke ha spostato i proventi delle criptovalute dopo che Polymarket ha pagato sì
Secondo l'accusa, Gannon avrebbe scommesso circa 33.034 dollari pur essendo in possesso di informazioni classificate sull'operazione. Nelle prime ore del mattino del 3 gennaio, le forze statunitensi hanno arrestato Maduro e sua moglie in una residenza a Caracas, in Venezuela.
Ore dopo, il Presidente annunciò l'operazione. Polymarket risolse quindi diversi contratti con la dicitura "SÌ", tra cui "Maduro fuori entro il 31 gennaio 2026" e "Forze statunitensi in Venezuela entro il 31 gennaio 2026".
Il Dipartimento di Giustizia afferma che Gannon ha vinto quelle scommesse, ricavando circa 409.881 dollari di profitto. Lo stesso giorno del blitz, avrebbe prelevato la maggior parte del denaro da Polymarket, ne avrebbe inviato una buona parte a un deposito di criptovalute all'estero e in seguito avrebbe trasferito i fondi su un conto di intermediazione online appena creato.
Dopo che la stampa e i social media hanno segnalato insolite operazioni di trading legate a Maduro, i pubblici ministeri affermano che quest'ultimo ha cercato di nascondere chi avesse effettuato le transazioni.
Intorno al 6 gennaio 2026, Gannon avrebbe chiesto a Polymarket di eliminare il suo account, affermando falsamente di aver perso l'accesso all'indirizzo email ad esso associato.
Quel giorno stesso, avrebbe presumibilmente cambiato l'indirizzo email del suo account su una piattaforma di scambio di criptovalute, sostituendolo con un altro indirizzo che, secondo l'accusa, non era intestato a suo nome ed era stato creato intorno al 14 dicembre 2025.
Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha affermato che le informazioni classificate vengono fornite alle truppe per lo svolgimento delle missioni, non per profitto personale. "L'accesso diffuso ai mercati delle previsioni è un fenomeno relativamente nuovo, ma le leggi federali a tutela delle informazioni relative alla sicurezza nazionale si applicano pienamente", ha dichiarato.
Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato: "L'annuncio di oggi chiarisce che nessuno è al di sopra della legge e che l'FBI farà tutto il necessario per difendere la patria e salvaguardare i segreti della nostra nazione". Kash ha anche affermato che i titolari di autorizzazioni di sicurezza che tenteranno di sfruttarle a fini commerciali saranno chiamati a risponderne.
Jay Clayton ha affermato che "i mercati delle previsioni non sono un rifugio" per l'uso improprio di informazioni classificate e ha definito la condotta contestata insider trading, mentre James C. Barnacle Jr. ha dichiarato che Gannon avrebbe tradito i suoi commilitoni ricavandone un profitto di oltre 400.000 dollari.
Gannon è accusato di tre capi d'imputazione ai sensi del Commodity Exchange Act, ciascuno dei quali prevede una pena fino a 10 anni di reclusione, oltre a frode telematica, che prevede una pena fino a 20 anni, e un'accusa di transazione monetaria illecita, che prevede una pena fino a 10 anni. Tali pene massime sono stabilite dal Congresso. L'eventuale condanna sarà decisa da un giudice.
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