Almeno una delle imbarcazioni che è stata attaccata mentre tentava di lasciare lo Stretto di Hormuz potrebbe aver agito seguendo istruzioni fraudolente, provenienti non da funzionari iraniani, ma da criminali che si spacciavano per tali.
La società di consulenza sui rischi marittimi Marisks ha segnalato tale possibilità in un avviso emesso lunedì, pur senza confermare esplicitamente il collegamento.
L'avviso descrive una truffa ai danni degli armatori le cui navi sono bloccate a ovest dello stretto. Gruppi sconosciuti hanno inviato messaggi a queste compagnie, affermando di rappresentare i servizi di sicurezza iraniani e offrendo un passaggio sicuro in cambio di un pagamento in Bitcoin o Tether (USDT).
Funzionari falsi, conseguenze reali
Marisks è stata categorica: i messaggi sono falsi . Non provengono dalle autorità iraniane, ha affermato l'azienda.
Teheran non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.
La truffa segue uno schema studiato per apparire credibile. Ai destinatari viene chiesto di inviare dei documenti per la verifica. Una volta verificati, viene loro richiesto di pagare una somma in criptovaluta. Pagando, dicono i messaggi, verrà organizzato un trasporto sicuro in un orario concordato.
Si tratta di un processo strutturato, concepito per apparire sufficientemente ufficiale da indurre gli armatori disperati a crederci.
La tempistica non è casuale. Lo Stretto di Hormuz è stato in gran parte chiuso da quando il conflitto in Medio Oriente si è intensificato. Prima delle ostilità, questa via navigabile trasportava circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali.
Le navi sono bloccate da giorni, alcune sotto la minaccia di un intervento armato. Questa pressione crea esattamente il tipo di disperazione su cui contano i truffatori.
All'inizio di questo mese, alcune indiscrezioni indicavano che l'Iran stesso stava valutando l'introduzione di un pedaggio reale, denominato in Bitcoin, per le navi che attraversano lo stretto: circa 1 dollaro al barile per le petroliere cariche, lasciando passare gratuitamente le navi vuote.
La truffa sembra essere nata direttamente da quella copertura giornalistica, traendo credibilità da una politica che era già al centro dell'attenzione mediatica.
Il rischio di sanzioni accresce il pericolo.
Per le compagnie di navigazione tentate di pagare, l'esposizione finanziaria e legale va ben oltre la semplice perdita di denaro a causa dei criminali.
Secondo Kaitlin Martin, analista senior di intelligence di Chainalysis, qualsiasi trasferimento di criptovalute legato a corsi d'acqua controllati dall'Iran potrebbe essere classificato come supporto materiale, una designazione che espone le aziende a una potenziale violazione delle sanzioni statunitensi e internazionali.
Le entità legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sono soggette ad alcune delle sanzioni più severe attualmente in vigore.
Ciò significa che le vittime della truffa potrebbero dover affrontare procedimenti legali anche dopo essere state raggirate. Il pagamento di quello che sembra essere un riscatto per liberare un'imbarcazione incagliata potrebbe far scattare gli stessi meccanismi sanzionatori progettati per punire i trasgressori intenzionali.
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