Il senatore democratico Richard Blumenthal sta intensificando il suo controllo su Binance, in seguito all'emergere di nuovi interrogativi sulla gestione da parte della piattaforma delle transazioni legate all'Iran.
Il senatore del Connecticut si occupa della questione da febbraio, quando ha avviato un'indagine formale per verificare se la piattaforma di scambio di criptovalute avesse violato le sanzioni statunitensi e internazionali contro l'Iran.
Venerdì 17 aprile, Blumenthal ha fatto un ulteriore passo inviando due nuove lettere, questa volta indirizzate al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro.
Il Congresso intensifica le indagini su Binance.
Le ultime lettere, riportate da Fortune, si concentrano su un aspetto specifico della supervisione della conformità di Binance: lo stato di due supervisori incaricati di controllare le operazioni di conformità dell'azienda.
Secondo il rapporto , Blumenthal ha richiesto dettagli sullo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio e sulle misure che stanno adottando per garantire che Binance mantenga le opportune procedure per riformare e rafforzare il proprio programma di conformità.
Tali incarichi di monitoraggio sono iniziati nel 2024. Ciascun monitor riferisce separatamente al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e al FinCEN, con l'obiettivo di garantire che Binance implementi aggiornamenti significativi al proprio quadro di conformità.
La corrispondenza di Blumenthal riflette quella che lui stesso ha definito una crescente preoccupazione per le "accuse sempre più numerose di misure di prevenzione del riciclaggio di denaro pericolosamente lassiste da parte di Binance".
Silenzio in mezzo alle richieste di documenti
Questa nuova indagine giunge inoltre dopo che diverse testate giornalistiche hanno riportato il licenziamento, da parte di Binance, di investigatori interni che avevano avvertito i dirigenti che oltre un miliardo di dollari erano transitati attraverso la piattaforma verso portafogli collegati all'Iran .
Binance ha dichiarato che gli investigatori sono stati licenziati per motivi non collegati alle loro scoperte sulle attività iraniane. L'azienda sostiene di avere un rigoroso programma di conformità e continua a respingere le accuse sollevate al Congresso.
Oltre a sollecitare i monitoraggi, Blumenthal aveva precedentemente richiesto le date esatte in cui le società e gli individui coinvolti avevano aperto conti su Binance, iniziato a inviare fondi a intermediari iraniani, segnalato alle forze dell'ordine statunitensi e quando tali conti o le attività correlate erano stati sospesi o rimossi.
Blumenthal ha inoltre richiesto spiegazioni per eventuali ritardi tra la notifica e l'azione intrapresa, invocando il regolamento del Senato e fissando al 14 aprile la scadenza entro cui Binance dovrà fornire la documentazione richiesta.
Al momento della stesura di questo articolo, non è stato reso noto se i documenti siano stati forniti, né sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni pubbliche da parte di Binance o dei suoi dirigenti in merito alla richiesta del senatore o all'eventuale ottemperanza a tale richiesta.
Numeri chiave rivelati dalla Borsa
Nonostante le indagini in corso, Binance ha sempre respinto le accuse, anche prima della recente lettera di Blumenthal. In una dichiarazione del 22 febbraio, la piattaforma ha affermato di aver condotto un'indagine interna e di non aver riscontrato "alcuna prova di violazioni delle leggi applicabili in materia di sanzioni".
La borsa ha inoltre dichiarato che, a seguito dell'accordo del 2023, che ha portato alle dimissioni dell'ex CEO Changpeng Zhao (CZ), ha migliorato i propri processi di conformità e ha fornito diverse statistiche volte a dimostrare i progressi compiuti nel tempo.
Tra le metriche evidenziate da Binance, la piattaforma ha affermato che l'esposizione legata alle sanzioni, misurata come percentuale del volume totale degli scambi , è diminuita dallo 0,284% di gennaio 2024 allo 0,009% di luglio 2025, il che rappresenta una riduzione del 96,8%.
La piattaforma ha inoltre segnalato che il volume delle transazioni che coinvolgono quattro importanti piattaforme di scambio di criptovalute iraniane è diminuito da 4,19 milioni di dollari nel gennaio 2024 a 1,1 milioni di dollari nel gennaio 2026.
Al momento della stesura di questo articolo, il token nativo della piattaforma, BNB, veniva scambiato a 638 dollari, in rialzo del 4% nelle 24 ore precedenti e del 6% negli ultimi sette giorni.
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