Le autorità cinesi hanno sequestrato oltre 127.000 Bitcoin, per un valore superiore a 15 miliardi di dollari, al capo di una vasta rete di frode nel settore delle criptovalute. Questo sequestro, collegato a Chen Zhi del Prince Group, è stato solo l'inizio. Ora anche il suo braccio destro è stato arrestato.
Estradizione da Phnom Penh
Li Xiong, ex presidente del gruppo Huione , è stato trasferito in aereo dalla capitale cambogiana alla Cina il 1° aprile, dopo che una task force del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha coordinato il trasferimento con le autorità cambogiane.
Ora deve affrontare accuse di frode e riciclaggio di denaro . La notizia è stata riportata per la prima volta dal quotidiano di Hong Kong Ta Kung Wen Wei, che cita una dichiarazione del Ministero pubblicata su WeChat.
L'arresto di Xiong segue quello di Chen Zhi di circa tre mesi, il che suggerisce che le forze dell'ordine cinesi abbiano smantellato gradualmente i vertici dell'organizzazione criminale.
Arrestato e rilasciato nel giro di poche ore a gennaio. Due mesi dopo, Li Xiong è stato estradato in Cina. La CCTV lo definisce un membro chiave della banda criminale di Chen Zhi. Anche Chen Zhi è stato estradato a gennaio. https://t.co/Y9pYI30Ysp pic.twitter.com/xHSY6NvYFX
— Giacobbe in Cambogia
(@jacobincambodia) 1 aprile 2026
(@jacobincambodia) Il Gruppo Huione fungeva da fulcro finanziario per operazioni fraudolente diffuse in tutto il Sud-est asiatico. Tra queste, i cosiddetti schemi di "macellazione di maiali": truffe a lungo termine in cui i criminali costruiscono false relazioni online con le vittime prima di prosciugare i loro risparmi attraverso false piattaforme di investimento.
Secondo la società di analisi blockchain Elliptic, il gruppo ha gestito oltre 89 miliardi di dollari in criptovalute, rendendola una delle più grandi operazioni finanziarie illecite mai documentate.
Una rete costruita su criptovalute rubate
L' attività dell'organizzazione criminale si estendeva ben oltre la Cambogia. Vittime di tutto il mondo hanno perso denaro a causa di centri fraudolenti che convogliavano i proventi attraverso l'infrastruttura di Huione.
In ottobre, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCE) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha completamente isolato il Gruppo Huione dal sistema bancario americano, ordinando agli istituti finanziari statunitensi di chiudere tutti i conti o i canali di pagamento collegati al gruppo. Tale mossa ha di fatto congelato l'accesso del gruppo ai finanziamenti denominati in dollari.
Contemporaneamente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato 127.271 Bitcoin riconducibili a Chen Zhi. Ai valori attuali, tale somma supera i 15 miliardi di dollari, rappresentando uno dei più grandi sequestri di criptovalute della storia.
Le autorità avvertono i membri rimanenti
Le autorità cinesi non hanno ancora finito. Il quotidiano Ta Kung Wen Wei ha riferito che diversi altri membri dell'organizzazione criminale sono già stati assicurati alla giustizia. Le autorità hanno lanciato un avvertimento pubblico a chiunque sia ancora latitante, esortandoli a consegnarsi e a collaborare in cambio di un trattamento più clemente.
"Le autorità di pubblica sicurezza continueranno a intensificare gli sforzi per catturare i latitanti", ha dichiarato un funzionario, secondo quanto riportato dalla testata.
Il messaggio era chiaro: la finestra per la resa è aperta, ma non rimarrà aperta a lungo. Con due delle figure di spicco del gruppo ora in custodia cinese e i suoi finanziamenti tagliati fuori dal sistema bancario statunitense, ciò che resta della rete Huione sembra essere a corto di spazio.
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