Curtis Ting, ex agente dell'FBI e attuale direttore senior dell'exchange di criptovalute Kraken, ha avvertito gli investitori di essere assolutamente cauti quando si scambiano risorse digitali perché lo spazio è pieno di truffatori. A suo avviso, "c'è un posto speciale all'inferno riservato" a tali criminali che cercano di derubare i vulnerabili e gli anziani.
Se esiste l'inferno, i truffatori di criptovalute dovrebbero andarci
Le persone che vogliono salire sul carro della criptovaluta dovrebbero sapere che lo spazio è pieno di truffatori che cercano di derubare investitori inesperti, ha affermato Custis Ting. L'amministratore delegato di Kraken per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa ha affermato che un tale crimine è tra le peggiori violazioni:
“Io stesso sono un ex funzionario delle forze dell'ordine, ho anche due nonni viventi. Francamente, c'è un posto speciale all'inferno riservato a truffatori e truffatori che cercano di derubare i vulnerabili e gli anziani".
I commenti di Ting sono arrivati in relazione a una frode che ha coinvolto il 77enne Graeme Stagg, che ha recentemente perso oltre $ 1.000.000 a causa di una truffa crittografica. L'ex militare ha usato la piattaforma di Kraken per inviare i fondi ai malfattori.
Il dirigente ha spiegato che la sua azienda ha controlli di identificazione della bandiera per le persone di una certa età.
"Non solo vengono contrassegnati, ma vengono anche visualizzati determinati livelli di importo delle transazioni in associazione a quei conti che creano un profilo di rischio particolarmente elevato", ha aggiunto.
Inoltre, quando Kraken nota transazioni condotte da anziani, richiede alle persone di scrivere una nota in cui si afferma che gli accordi vengono eseguiti di propria volontà.
Nonostante avesse tali funzionalità in atto, Graeme è stato così ingannato dai truffatori che ha trasferito oltre $ 650.000 in portafogli elettronici sconosciuti che utilizzano i servizi di Kraken in meno di un mese. Successivamente, ne ha inviati ancora di più, portando l'importo rubato a circa $ 1 milione.
Inutile dire che non si è più messo in contatto con i truffatori, il che significa che si è separato dai suoi risparmi, molto probabilmente, per sempre.
Un'altra persona anziana ha avuto fortuna
Di solito, le truffe sulle criptovalute non hanno un lieto fine per le vittime. Tuttavia, questo non era il caso di un residente anziano di Asheville, nella Carolina del Nord.
L'anno scorso, l'uomo ha trasferito più di $ 500.000 in bitcoin a una persona che si è presentata come consulente per gli investimenti. I fondi rappresentavano l'intero risparmio di una vita della vittima.
Fortunatamente per lui, però, Coinbase e l'FBI hanno identificato la truffa e arrestato il criminale. Il procuratore degli Stati Uniti Dena J. King ha stabilito che i fondi devono essere confiscati a lui e restituiti alla vittima.