Binance respinge con forza le accuse secondo cui i suoi investigatori interni avrebbero scoperto transazioni legate all'Iran per un valore di oltre 1 miliardo di dollari e sarebbero stati successivamente licenziati.
La reazione fa aumentare le tensioni tra il più grande exchange di criptovalute al mondo e alcuni settori della stampa finanziaria.
Binance respinge le accuse e difende il record di conformità
La controversia nasce da un rapporto investigativo del 13 febbraio di Fortune, secondo cui gli investigatori della conformità avrebbero individuato transazioni per oltre 1 miliardo di dollari legate a entità iraniane tra marzo 2024 e agosto 2025.
Secondo quanto riferito, i trasferimenti hanno coinvolto Tether (USDT) sulla blockchain di Tron , un ecosistema frequentemente esaminato dagli enti regolatori per attività legate alle sanzioni.
Secondo il rapporto, almeno cinque membri del team di Binance incaricato delle indagini sulla conformità sono stati licenziati dopo aver sollevato preoccupazioni internamente.
Molti dei membri del personale interessati sono stati descritti come investigatori senior con esperienza nelle forze dell'ordine. Si dice che anche altro personale addetto alla conformità abbia lasciato l'azienda negli ultimi mesi, sebbene le ragioni precise delle loro dimissioni non siano state confermate pubblicamente.
Binance afferma che "i dati devono essere chiari"
In una dichiarazione pubblica, il co-CEO di Binance, Richard Teng, ha direttamente confutato le accuse.
"I fatti devono essere chiari. Non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i suoi impegni normativi. Abbiamo chiesto correzioni alle recenti segnalazioni", ha scritto Teng.
In una lettera formale indirizzata a Fortune, Binance Communications ha dichiarato che l'articolo conteneva "grossolane inesattezze materiali e implicazioni fuorvianti". La società ha affermato quanto segue:
- Nessun membro del personale è stato licenziato per aver segnalato preoccupazioni in merito alle sanzioni.
- Nessuna decisione sul personale o licenziamento è correlata alla segnalazione di presunte violazioni delle sanzioni.
Binance ha inoltre affermato che una revisione interna completa, condotta in collaborazione con un consulente legale esterno, non ha trovato prove di violazioni delle sanzioni relative all'attività in questione.
Nella lettera si sottolinea che la borsa opera nel rispetto delle tutele dei whistleblower e delle severe leggi sul lavoro in diverse giurisdizioni.
Binance ha anche respinto le insinuazioni secondo cui avrebbe rinnegato gli impegni normativi derivanti dal suo accordo del 2023 con le autorità statunitensi.
La borsa si è impegnata a cooperare pienamente con i requisiti di monitoraggio. A quanto pare, ha anche "rafforzato significativamente" la propria infrastruttura di screening, monitoraggio e conformità delle sanzioni dopo la risoluzione.
Maggiore sensibilità post-accordo
Le accuse sono particolarmente delicate alla luce dell'accordo da 4,3 miliardi di dollari raggiunto da Binance nel 2023 per violazioni delle sanzioni e dell'antiriciclaggio. Da allora, l'exchange ha operato nel rispetto di obblighi di conformità più stringenti e di un maggiore controllo normativo.
Tuttavia, al di là della controversia in sé, l'incidente mette in luce preoccupazioni più ampie in merito alle stablecoin e all'evasione delle sanzioni.
Le società di analisi blockchain, tra cui TRM Labs, Chainalysis ed Elliptic, hanno già segnalato un crescente utilizzo di USDT da parte di attori legati all'Iran per spostare fondi al di fuori dei canali bancari tradizionali.
Le autorità statunitensi, tra cui l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), hanno sanzionato altri exchange per attività simili legate all'Iran che coinvolgevano USDT su Tron.
La situazione di stallo resta una battaglia di narrazioni, con accuse provenienti da fonti anonime che si scontrano con categoriche smentite aziendali.
In assenza di nuove misure di contrasto annunciate, la questione si sposta dall'eventualità di violazioni a come trasparenza, conformità e informazione investigativa si intersecano in un settore che sta ancora lottando per ricostruire la fiducia.
Il post Binance nega le accuse di violazione delle sanzioni dopo la segnalazione di transazioni USDT da 1 miliardo di dollari collegate all'Iran è apparso per la prima volta su BeInCrypto .