Secondo Chainalysis , nel 2025 i trasferimenti di criptovalute legati a reti di presunti trafficanti di esseri umani sono aumentati dell'85% su base annua.
Secondo i resoconti, il volume totale ha raggiunto centinaia di milioni di dollari, in servizi che gli investigatori hanno collegato a operazioni di lavoro forzato, reti di prostituzione e vendita di materiale pedopornografico.
L'azienda ha affermato che gran parte dell'attività monitorata si è concentrata nel Sud-est asiatico, dove le reti di trafficanti sono state collegate a centri di frode e centri di frode transfrontaliera.
I flussi sono stati identificati tramite il clustering dei portafogli, il tracciamento delle transazioni e l'analisi dei servizi ritenuti facilitatori dello sfruttamento.
Le stablecoin dominano i canali di pagamento
Secondo i report, i servizi di escort internazionali e le reti di prostituzione operavano quasi interamente utilizzando stablecoin. Questi token erano preferiti alle criptovalute più volatili, consentendo agli operatori di ricevere pagamenti senza brusche oscillazioni di prezzo.
Chainalysis ha affermato che anche gli agenti di collocamento, alcuni dei quali accusati di aver rapito lavoratori e di averli costretti a compiere operazioni fraudolente, si sono affidati alle criptovalute per raccogliere e spostare fondi.
Piattaforme di messaggistica come Telegram sono state citate come punti di distribuzione di determinati servizi, tra cui annunci di escort e annunci di reclutamento. I portafogli crittografici collegati a questi annunci hanno mostrato schemi di pagamento ripetuti e collegamenti a cluster illeciti più ampi.
Collegamenti a strutture fraudolente e reti di riciclaggio
I rapporti evidenziano che molti dei portafogli identificati erano strettamente collegati a casinò online e gruppi di riciclaggio di denaro di lingua cinese.
I composti fraudolenti, che hanno attirato l'attenzione mondiale per aver costretto le vittime a mettere in atto truffe online, sono risultati interconnessi con i flussi di pagamento legati al traffico di esseri umani.
In molti casi, i fondi venivano spostati tra i servizi prima di essere indirizzati verso gli exchange o convertiti in altri asset digitali.
Chainalysis ha osservato che la convergenza delle reti indica l'esistenza di un'infrastruttura finanziaria condivisa. Invece di singole operazioni, i dati hanno evidenziato la presenza di cluster di portafogli che si sovrappongono e interagiscono tra loro nell'ambito di diverse categorie di attività illecite.
La trasparenza della blockchain come strumento investigativo
Tuttavia, Chainalysis ha affermato che, nonostante l'aumento dei flussi di traffico legati alle criptovalute, l'analisi blockchain presenta dei vantaggi. Ad esempio, le risorse digitali sono registrate in modo permanente e visibili al pubblico, a differenza del denaro contante.
Questa registrazione consente ai responsabili della conformità e alle forze dell'ordine di monitorare i movimenti, rilevare modelli di transazione e riconoscere attività sospette.
L'azienda ha consigliato di monitorare i trasferimenti ricorrenti e di grandi dimensioni verso intermediari di manodopera, i cluster di portafogli attivi in diverse tipologie di servizi illeciti e i ripetuti modelli di conversione di stablecoin.
Gli scambi sono visti come punti di strozzatura strategici, dove è possibile intervenire quando i fondi cercano di rientrare nel sistema finanziario tradizionale.
I risultati di Chainalysis riflettono il crescente utilizzo delle criptovalute nelle attività criminali e la maggiore capacità di tracciarle.
Chainalysis sostiene che, nonostante le risorse digitali siano utilizzate in queste reti di traffico, la trasparenza di questi sistemi contribuirà a smantellarle.
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