Un uomo accusato di aver gestito una truffa su larga scala basata su criptovalute è stato condannato questa settimana a una pesante condanna federale. Secondo i verbali del tribunale e le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia , Daren Li, cittadino cinese e di Saint Kitts e Nevis, è stato condannato a 20 anni di carcere per il suo ruolo in una truffa che ha sottratto alle vittime oltre 73 milioni di dollari.
Fiducia costruita online
Li e un gruppo di soci crearono falsi siti di trading e copiarono l'aspetto di piattaforme reali per far sembrare tutto legittimo. Entrarono in contatto tramite social media e app di incontri, instaurando legami amichevoli o romantici che inducevano le vittime a trasferirsi denaro.
L'approccio era lento e paziente; i messaggi venivano scambiati per settimane, a volte mesi, prima che la richiesta arrivasse. I resoconti sottolineano che il team ha utilizzato una pratica che il settore chiama "macellazione del maiale" : addestrare i bersagli finché non si fidavano degli sconosciuti all'altro capo della chat.
Come si è mossa la criptovaluta
Gli atti giudiziari dimostrano che il denaro non è semplicemente scomparso. Il denaro è confluito in conti bancari collegati a società fittizie negli Stati Uniti, per poi proseguire verso altri canali.
Secondo i procuratori, in questo modo sono stati dirottati quasi 60 milioni di dollari. Otto cospiratori si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa di sentenza, mentre l'indagine continua per individuare ulteriori collegamenti.
Alcuni trasferimenti sono stati nascosti da una serie di operazioni bancarie. In alcuni casi, i fondi sono stati convertiti in criptovalute e trasferiti tramite wallet, complicandone il tracciamento.
Indagini e lavoro internazionale
Diverse agenzie federali stanno indagando sul caso. L'indagine è stata condotta dal Global Investigative Operations Center dei Servizi Segreti degli Stati Uniti, con il supporto della El Camino Real Financial Crimes Task Force della Homeland Security Investigations e dello U.S. Marshals Service.
Il coordinamento transfrontaliero era necessario perché sospettati e agenti si trovavano spesso all'estero. Li si è infilato in una cavigliera con braccialetto elettronico ed è fuggito nel dicembre 2025, un fatto che, secondo le autorità, ha reso più difficile assicurarlo alla giustizia. È stato catturato e in seguito ha ammesso di aver cospirato per riciclare denaro.
Modello di criminalità più ampio
I report indicano che le truffe legate alle criptovalute hanno registrato un picco all'inizio del 2026, con un'azienda di sicurezza che stima il furto di 370 milioni di dollari solo a gennaio. La maggior parte di questo totale è stata assorbita da phishing e social engineering; un singolo attacco hacker ha generato un furto di circa 280 milioni di dollari.
Sommando tutti gli incidenti di gennaio, abbiamo confermato una perdita di circa 370,3 milioni di dollari a causa degli exploit.
Circa 311,3 milioni di dollari del totale sono attribuibili al phishing, con una vittima che ha perso circa 284 milioni di dollari a causa di una truffa di ingegneria sociale.
Maggiori dettagli di seguito
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 gennaio 2026
Perdite di queste dimensioni dimostrano come gli aggressori combinino la costruzione della fiducia online con trucchi tecnici per prosciugare gli account. Nel febbraio 2025, gli aggressori hanno incassato circa 1,5 miliardi di dollari in un mese quando un importante exchange è stato hackerato, a dimostrazione di quanto possano essere variegate le minacce.
La pena inflitta nel Distretto Centrale della California trasmette il messaggio che i tribunali considerano questi crimini legati alle criptovalute come gravi. Le vittime non riceveranno indietro tutto il denaro. Potrebbe essere ordinato un risarcimento. Sono probabili ulteriori procedimenti giudiziari, poiché gli investigatori seguono le tracce del denaro e si coordinano con i partner esteri.
Immagine in evidenza da Cayman Compass, grafico da TradingView