Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha finalizzato il sequestro di oltre 400 milioni di dollari in criptovalute e asset correlati legati al mixer di criptovalute del darknet, ormai defunto, Helix.
Prima dell'intervento del Dipartimento di Giustizia, Helix si occupava di combinare criptovalute di vari utenti e di farle passare attraverso numerose transazioni per occultarne l'origine , la destinazione e la proprietà.
In precedenza, le autorità federali avevano già sequestrato il controllo dei beni appartenenti a Larry Dean Harmon, che ha gestito Helix, la società che ha movimentato oltre 300 milioni di dollari in criptovalute dal 2014 al 2017. Nell'agosto 2021, Harmon ha ammesso di aver cospirato per riciclare denaro. Nel novembre 2024 è stato condannato a 36 mesi di carcere, 3 anni di libertà vigilata e alla confisca di fondi e beni.
Helix ha gestito oltre 350.000 BTC per i clienti
I documenti giudiziari mostrano che Helix era tra i mixer più utilizzati sul darknet, particolarmente popolare tra gli spacciatori di droga online che cercavano di ripulire i loro guadagni illeciti. Il mixer gestiva circa 354.468 BTC per conto degli utenti, che all'epoca equivalevano a circa 300 milioni di dollari. Gran parte della valuta digitale era collegata a piattaforme di spaccio di droga illegali sul darknet e Harmon guadagnava incassando una quota di ogni transazione.
Helix e Grams sono stati progettati per connettersi con la maggior parte dei mercati darknet, incluso il famigerato AlphaBay, con l'API di Helix che semplificava l'instradamento dei prelievi tramite il mixer. Gli investigatori hanno poi rintracciato ingenti somme, per un totale di decine di milioni di dollari, provenienti dal servizio. L'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) e l'Homeland Security Investigations (HSI) hanno svolto un ruolo centrale nella risoluzione del caso.
Riguardo alla confisca dei beni di Helix, un procuratore federale specializzato in casi di criminalità informatica ha affermato che l'attenzione non era rivolta solo alla punizione, ma anche allo smantellamento delle reti economiche dietro la criminalità. Ha aggiunto: "L'inclusione di immobili e attività finanziarie tradizionali dimostra che gli investigatori stanno seguendo il denaro ovunque vada".
Il Tesoro degli Stati Uniti aveva precedentemente sanzionato Tornado Cash, ma in seguito ha rimosso le sanzioni
In precedenza, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva imposto sanzioni a Tornado Cash , una piattaforma che ha facilitato il movimento di miliardi di dollari in valuta virtuale per scopi illeciti.
Oltre 455 milioni di dollari del totale riciclato provenivano da fondi rubati al Lazarus Group, un'organizzazione di hacker sostenuta dallo stato nordcoreano e sanzionata dagli Stati Uniti. Il mixer ha anche contribuito a riciclare più di 96 milioni di dollari dall'attacco hacker all'Harmony Bridge del 24 giugno 2022 e almeno 7,8 milioni di dollari dall'attacco hacker al Nomad del 2 agosto 2022, secondo i registri del Dipartimento di Giustizia.
Nel 2025, tuttavia, il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato di aver revocato le sanzioni sul Tornado Cash, dopo che l'amministrazione Trump ha esaminato le particolari sfide legali e politiche che ciò comportava.
Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha osservato: "Le risorse digitali offrono enormi opportunità di innovazione e creazione di valore per il popolo americano. Proteggere il settore delle risorse digitali dagli abusi della Corea del Nord e di altri attori illeciti è essenziale per affermare la leadership degli Stati Uniti e garantire che il popolo americano possa beneficiare dell'innovazione e dell'inclusione finanziaria".
All'epoca, alcuni dirigenti del settore crypto accolsero con favore la decisione, tra cui il CEO di Coinbase, Brian Armstrong. Armstrong sostenne: "Nessuno vuole vedere persone malintenzionate usare le criptovalute. Ma la privacy è una caratteristica importante per molti cittadini rispettosi della legge, e non si può sanzionare il codice open source".
Affina la tua strategia con tutoraggio + idee quotidiane – 30 giorni di accesso gratuito al nostro programma di trading