L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha preso provvedimenti contro una presunta operazione di frode sulle criptovalute nel Maharashtra, che ha causato perdite agli investitori per oltre 4,25 crore di rupie (circa 472.000 dollari).
Il 7 gennaio l'agenzia ha condotto operazioni di ricerca in tre località di Nagpur, ai sensi delle disposizioni del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002.
ED dell'India prende di mira "Ether Trade Asia" nell'indagine sulla truffa delle criptovalute
Secondo il comunicato stampa, le posizioni erano collegate a Nished Mahadeo Rao Wasnik e ai suoi soci. Il direttore esecutivo ha spiegato che Wasnik era a capo di un gruppo presumibilmente coinvolto nella gestione di una piattaforma online non autorizzata nota come "Ether Trade Asia".
Gli inquirenti sostengono che il gruppo abbia organizzato seminari promozionali presso hotel di lusso a Nagpur e in altre zone del Maharashtra. Durante questi eventi, gli organizzatori avrebbero presentato ai partecipanti affermazioni fuorvianti sulle opportunità di investimento . Il Direttore Esecutivo ha affermato che l'obiettivo era " frodare investitori innocenti".
"Hanno progettato e promosso la piattaforma Ether Trade Asia inventando un sistema fraudolento di commissioni binarie con false promesse e inducendo gli investitori creduloni ad offrire loro rendimenti esorbitanti su investimenti presumibilmente effettuati nella criptovaluta 'Ethereum' attraverso vari schemi lanciati sotto la bandiera della sua società M/s Ether Trade Asia e in tal modo raccogliendo enormi somme di denaro dal pubblico", si legge nel comunicato stampa .
Secondo l'agenzia, il gruppo ha utilizzato i fondi raccolti per uso personale. Il Dipartimento dell'Istruzione stima che le perdite degli investitori superino i 4,25 crore di rupie. L'indagine ha inoltre accertato che gli imputati hanno utilizzato i proventi per acquisire beni mobili e immobili, detenuti direttamente da loro o tramite familiari ed entità sotto il loro controllo.
Inoltre, le autorità hanno affermato che Wasnik e i suoi soci hanno utilizzato parte dei fondi per acquistare criptovalute. Gli imputati li hanno nascosti nei loro portafogli personali. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'ultima perquisizione ha portato al sequestro di documenti e dispositivi digitali compromettenti.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre congelato saldi bancari per un valore superiore a 20 lakh di rupie (circa 22.000 dollari) e un portafoglio personale contenente asset digitali per un valore di circa 43 lakh di rupie (circa 51.000 dollari). Le autorità hanno inoltre identificato diverse proprietà, tra cui proprietà di Benami per un valore di diversi crore di rupie, presumibilmente acquistate dagli imputati.
Una proprietà benami è una proprietà detenuta a nome di una persona, ma pagata e in realtà posseduta o controllata da un'altra persona. L'intento è quello di nascondere l'identità del vero proprietario. Il termine deriva dall'hindi: "benami", che significa "senza nome".
Inoltre, l'ED ha congelato criptovalute per un valore di 4,79 crore di rupie (circa 530.000 dollari) in un altro caso di frode fondiaria a Chandigarh. Entrambe le indagini sono ancora in corso.
Le indagini si inseriscono in un contesto più ampio di azioni di contrasto alle frodi e alle truffe legate alle criptovalute in India. A dicembre, le autorità hanno smantellato un vasto schema Ponzi e di marketing multilivello (MLM) basato su criptovalute false . L'operazione avrebbe frodato centinaia di migliaia di investitori, causando perdite per 254 milioni di dollari.
L'Enforcement Directorate (ED) ha inoltre effettuato operazioni di ricerca in 21 località tra Maharashtra, Karnataka e Delhi. Queste operazioni hanno preso di mira un'altra truffa MLM legata alle criptovalute, che sarebbe in atto da quasi 10 anni .
L'articolo Come le autorità indiane hanno smascherato una presunta truffa basata sulle criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .