L'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha recentemente lanciato l'allarme sul crescente numero di truffe legate alle criptovalute, in particolare quelle che coinvolgono gli sportelli bancomat Bitcoin.
Le richieste di criptovalute sono ora la scelta migliore per i criminali
Secondo un rapporto di ABC News, le ultime statistiche dell'FBI indicano un "chiaro e costante aumento" delle transazioni fraudolente collegate ai chioschi di criptovalute, una tendenza che l'ufficio osserva "non sta rallentando".
Nel 2024, i truffatori hanno causato perdite per circa 250 milioni di dollari, più del doppio rispetto all'anno precedente. A novembre 2025, la cifra era salita a 333,5 milioni di dollari.
Ci sono oltre 45.000 sportelli bancomat Bitcoin negli Stati Uniti che consentono agli utenti di convertire denaro in criptovalute e inviarle a portafogli in tutto il mondo. Tuttavia, una volta inviato il denaro, gli esperti avvertono che il recupero è quasi impossibile, rendendo questi sportelli automatici strumenti appetibili per i truffatori.
"Richiedere criptovalute è ormai il metodo preferito dai criminali", ha dichiarato Amy Nofziger, direttrice del supporto alle vittime di frode presso l'AARP (ex American Association of Retired Persons), in un'intervista di ottobre ad ABC News. "È un problema enorme".
Le forze dell'ordine hanno preso atto dell'escalation delle frodi. A settembre, l'ufficio del procuratore generale di Washington, DC, ha intentato una causa contro Athena Bitcoin, uno dei principali fornitori di sportelli bancomat Bitcoin nel Paese.
La causa sostiene che la società si è intascata "centinaia di migliaia di dollari in commissioni non dichiarate sulle spalle delle vittime della truffa". Il 93% delle transazioni effettuate tramite i dispositivi Athena nel distretto sarebbe stato collegato a vere e proprie frodi, e le vittime erano spesso persone anziane, con un'età media di 71 anni.
Athena Bitcoin ha respinto fermamente queste accuse, affermando di implementare solide misure di sicurezza contro le frodi, tra cui istruzioni chiare e formazione per i consumatori. L'azienda ha inoltre osservato: "Proprio come una banca non è ritenuta responsabile se qualcuno invia volontariamente fondi a qualcun altro, Athena non controlla le decisioni degli utenti".
17 stati si muovono per regolamentare o vietare gli sportelli bancomat Bitcoin
In risposta alla crescente ondata di truffe, l'AARP ha chiesto normative più severe per gli sportelli bancomat Bitcoin, suggerendo misure come limiti giornalieri sui depositi per proteggere i consumatori.
Negli ultimi anni, almeno 17 stati hanno emanato leggi per regolamentare questi sportelli bancomat Bitcoin nel Paese, mentre alcuni governi locali si sono mossi verso il loro divieto totale.
Il senatore dello stato del New Jersey, Paul Moriarty, che ha promosso un disegno di legge per vietare gli sportelli bancomat Bitcoin nello stato, ha espresso forti preoccupazioni in merito al loro impatto.
"Queste macchine non sono altro che canali per frodi e attività criminali. Punto", ha affermato. "Non hanno altra utilità, perché se volessi acquistare criptovalute, potresti comprarle altrove a un prezzo inferiore".
A difesa delle proprie attività, aziende come Bitcoin Depot hanno dichiarato che, sebbene le truffe si verifichino, rappresentano solo una piccola parte delle transazioni complessive.
Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin era scambiato a 88.613 dollari, segnando un leggero guadagno dell'1,5% nelle ultime 24 ore e del 2% negli ultimi sette giorni. Tuttavia, non è ancora in grado di superare e consolidarsi sopra la soglia chiave dei 90.000 dollari, che rappresenta il più importante muro di resistenza nel breve termine.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com