Un rapporto del 27 dicembre redatto da un investigatore on-chain pseudonimo, Specter, sostiene che le attività di Tate in ambito di asset digitali vanno oltre il trading speculativo, arrivando a comprendere anche un potenziale riciclaggio di denaro.
L'analisi sostiene che specifici indirizzi blockchain presumibilmente collegati a Tate abbiano ricevuto circa 1,2 milioni di dollari. I fondi provenirebbero da wallet citati in una causa legale in Texas legata a una truffa sugli investimenti da 5 milioni di dollari.
I portafogli Tate avrebbero ricevuto fondi da una truffa statunitense da 5 milioni di dollari
Secondo Specter , i documenti del tribunale depositati in Texas nel marzo 2025 identificano una rete di portafogli utilizzati per riciclare denaro rubato alle vittime tra gennaio 2023 e febbraio 2025.
L'analisi di Specter mostra che uno di questi portafogli degli imputati ha trasferito 1,2 milioni di dollari all'indirizzo "0x9B67".
L'investigatore ha collegato "0x9B67" a Tate attraverso una serie di interazioni on-chain, tra cui un trasferimento diretto di 4 dollari il 14 dicembre 2024, dall'indirizzo pubblico noto di Tate al portafoglio crittografico sospetto.
Inoltre, i modelli di trading del portafoglio sull'exchange decentralizzato Hyperliquid rispecchiano la divulgazione pubblica da parte di Tate della sua attività di trading.
Sebbene Tate non sia attualmente tra gli imputati nominati nel caso di frode in Texas, sono stati identificati fondi delle vittime in portafogli presumibilmente a lui collegati. Tale collegamento potrebbe esporlo a potenziali azioni di confisca civile negli Stati Uniti.
Questo collegamento con un'indagine per frode condotta negli Stati Uniti potrebbe complicare la sua attuale difesa legale in Europa, innescando una cooperazione transfrontaliera tra il Dipartimento di Giustizia e le autorità rumene.
Trasferimenti di cannoni a rotaia
Nel frattempo, il rapporto descrive in dettaglio i significativi flussi di capitale verso Railgun, un pool di riservatezza progettato per rendere anonima la cronologia delle transazioni.
In un arco di due anni, le entità collegate a Tate avrebbero depositato 30 milioni di dollari nel protocollo crittografico. La maggior parte di questi fondi proveniva da Radom Pay, un processore di pagamenti crittografici.
I responsabili della conformità solitamente segnalano l'uso massiccio di strumenti di privacy legale da parte di individui sotto accusa attiva come una potenziale tecnica di stratificazione volta a oscurare la fonte dei fondi.
L'indagine di Specter suggerisce anche che Tate abbia manipolato il sentiment del mercato falsificando dichiarazioni pubbliche. L'analista ha evidenziato un episodio del giugno 2024 in cui Tate ha condiviso uno screenshot in cui affermava di aver rifiutato un'offerta per promuovere un token.
Tuttavia, Specter ha affermato che i dati della blockchain mostrano che il portafoglio nello screenshot è stato finanziato da Tate. Ha aggiunto che l'attività indica che anche Tate controllava il portafoglio, nonostante le affermazioni secondo cui apparteneva a un promotore terzo.
Ciò suggerisce che egli abbia inscenato il “rifiuto” per rafforzare la sua reputazione di integrità, gestendo al contempo segretamente i beni.
Al momento in cui andiamo in stampa, Tate non ha ancora risposto a queste accuse.
L'articolo I portafogli crittografici di Andrew Tate sono collegati a un percorso di riciclaggio di denaro da 30 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .