In uno sviluppo rivoluzionario che ha inviato onde d'urto attraverso la nazione e la comunità cripto, l'incessante ricerca di giustizia da parte dell'India nella truffa crittografica da 300 milioni di dollari ha portato all'arresto di otto persone. L'arresto ha svelato una rete di inganni che raggiunge il cuore del sistema finanziario indiano.
Tra gli arrestati è emersa una rivelazione sorprendente: quattro di loro erano poliziotti disonesti incaricati di far rispettare la legge, ora accusati di essere attori chiave nell'elaborato schema di frode criptata che ha lasciato gli investitori vacillanti.
Le autorità indiane reprimono una truffa crittografica da 300 milioni di dollari
La polizia indiana ha arrestato altre otto persone in relazione alla vasta operazione illegale di criptovaluta che ha avuto origine nel 2018. Questo schema fraudolento, che ha visto vittime più di 100.000 persone, ha comportato perdite sorprendenti per 300 milioni di dollari (2500 crore di rupie indiane). Di conseguenza, il numero totale degli arresti è arrivato a 18.
Quattro delle otto persone arrestate appartengono alla professione delle forze dell'ordine in India. Secondo i risultati della squadra investigativa speciale (SIT), circa 5.000 dipendenti statali e circa 1.000 agenti di polizia sono rimasti vittime di questa truffa.
Lo schema fraudolento, incentrato su una valuta digitale regionale nota come Korvio Coin (monete KRO), è stato scoperto alla fine di settembre. Tuttavia, le indagini suggeriscono che la sua nascita potrebbe risalire addirittura al 2018.
Come è andata a finire la truffa delle criptovalute? I truffatori hanno preso di mira vittime ignare attraverso siti Web ingannevoli, offrendo opportunità di investimento come Korvio Coin e successivamente espandendosi per includere altre criptovalute.
La polizia locale ha ricevuto un totale di 56 denunce riguardanti la frode crittografica nel periodo dal 2021 al 2023. Successivamente, altre agenzie, come l'Enforcement Directorate, hanno unito le forze con le unità di polizia regionali per avviare un'indagine approfondita sotto la supervisione del SIT.
Alla fine di ottobre sono state condotte centinaia di indagini che hanno portato al recupero di circa 250.000 carte d'identità associate a sospettati. Le indagini indicano che oltre 100 persone hanno guadagnato ciascuna 240.000 dollari dalla frode, mentre altre duecento hanno guadagnato circa 120.000 dollari.
Le truffe legate alle criptovalute mettono il governo indiano in allerta normativa
Sebbene finora siano state arrestate 18 persone, il presunto orchestratore della truffa crittografica, Subhash Sharma, sta ancora sfuggendo alla cattura. Le autorità, tuttavia, hanno scoperto e confiscato numerosi beni associati a Sharma.
Inoltre, la direzione dell'applicazione della legge sta conducendo un'indagine sulle azioni di cinque donne che si ritiene abbiano prestato servizio come agenti o promotrici di Sharma.
Mukesh Agnihotri, vice primo ministro dell'Himachal Pradesh, ha informato l'opinione pubblica che si possono prevedere ulteriori arresti man mano che le indagini continuano e la polizia ha acquisito l'elenco delle persone che hanno investito nel programma.
Nonostante i migliori sforzi del settore per posizionarsi come un ecosistema digitale credibile in grado di alimentare il sistema finanziario mondiale, le truffe sono dilaganti. Solo nel mese di ottobre 2023, le frodi legate alle criptovalute sono costate alle vittime oltre 32 milioni di dollari.
I canadesi di Calgary hanno perso 22,5 milioni di dollari a causa di truffatori, mentre Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha aiutato le autorità tailandesi a congelare 277 milioni di dollari di proventi illeciti.
Ad oggi, le più grandi frodi legate alle criptovalute includono l'operazione da 25 miliardi di dollari di OneCoin, la truffa da 4 miliardi di dollari di BitConnect e lo schema Bitclub Network, in cui le vittime hanno perso oltre 700 milioni di dollari.