- Più di 7,7 miliardi di dollari sono stati rubati da cripto-truffatori nel 2021.
- Le truffe sui tappeti sono in cima alla lista con oltre $ 2,8 miliardi.
- La maggior parte delle truffe ha preso la forma di progetti DeFi e DEX.
Un rapporto anticipato di Chainalysis sui crimini crittografici globali ha rivelato oltre $ 7,7 miliardi come il valore totale delle perdite registrate dalle truffe di criptovaluta in tutto il mondo.
Schemi Ponzi e Rug pull si sono distinti come i due maggiori tipi di truffe che rappresentano oltre l'80% delle truffe totali solo nel 2021. Chainalysis osserva inoltre che le truffe basate su blockchain hanno avuto una durata di esecuzione più breve, con meno persone che sono state derubate di somme significative di denaro, grazie all'aumento del valore delle criptovalute e all'avvento di tecnologie sempre più veloci.
Il rapporto del 2021 mostra circa due mesi e mezzo come la durata media delle truffe rispetto al periodo di maturità di sei mesi impiegato per completare una bufala l'anno scorso.
Rug Pull Scam spiegato
Rug pull è un tipo di truffa in cui i truffatori costruiscono un nuovo progetto crittografico, lo gonfiano con promettenti clamore di potenziali ricompense e lo abbandonano dopo aver raccolto un gran numero di fondi degli investitori. La truffa, popolare nelle piattaforme DeFi e DEX, nota soprattutto per il loro elenco non regolamentato e la generale mancanza di controllo, viene principalmente creata utilizzando basi blockchain gratuite open source come Ethereum.
Alcune delle migliori truffe sul tappeto del 2021 sono:
| Le 5 migliori truffe sui tappetini | Perdite totali stimate registrate |
| Thodex | $ 2,6 miliardi |
| Anubi DAO | $58,3 milioni |
| Finanza dell'uranio | $50 milioni |
| DeFi100 | 32 milioni di dollari |
| Meerkat Finance | 31 milioni di dollari |
Thodex è l'unica truffa basata su uno scambio centralizzato.
Spiegate le truffe Ponzi
Mentre i rug pull hanno fatto il loro più grande debutto nel 2021, le truffe gonzo basate sulle criptovalute sono arrivate fin dal 2017. La con-imperatrice bulgara, Ruja Ignatova, ha fatto notizia nel 2017, dopo aver portato via circa $ 4 miliardi (per un valore di $ 9,6 miliardi oggi) in una truffa "One Coin" che è stata descritta come la più grande che abbia mai scosso il mondo delle criptovalute.
Quest'anno Finiko, lo schema Ponzi con sede in Russia, si è unito all'elenco delle criptovalute dopo aver corso per due anni e mezzo con la promessa di fornire fino al 30% di dividendi per gli investitori. Dall'exchange sono stati recuperati 1,5 miliardi di dollari in BTC, rivelando una sofisticata rete di connessioni con altre società di riciclaggio di denaro come Suex, che ha come obiettivo principale i paesi europei. Da allora Ilgiz Shakirov e Kirill Doronin sono stati catturati dalle autorità russe.