La Cambogia ha bloccato l'accesso a 16 siti di scambio di criptovalute, comprese le principali piattaforme come Binance, Coinbase e OKX, come parte del suo impegno per regolamentare il mercato degli asset digitali.
L'azione, attuata dall'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni della Cambogia (TRC), prende di mira le piattaforme che operano senza le adeguate licenze dell'Autorità di regolamentazione dei titoli e degli scambi della Cambogia (SERC).
Cambogia contro criptovalute: nuove regole mirano a frenare le attività illecite
È stato riferito che le autorità hanno limitato l'accesso a 102 domini in una direttiva firmata dal presidente ad interim della TRC Srun Kimsann, concentrandosi principalmente sugli scambi di criptovaluta e sui siti di gioco d'azzardo online. Le autorità hanno bloccato l’accesso ai siti web, ma le app mobili per queste piattaforme rimangono funzionanti.
La repressione riflette l'approccio cauto della Cambogia alla criptovaluta. Solo due entità sono attualmente autorizzate a operare nell'ambito del programma FinTech Regulatory Sandbox del SERC. Le autorità di regolamentazione vietano a queste piattaforme autorizzate di facilitare lo scambio di risorse digitali con valute fiat, tra cui il riel cambogiano e i dollari statunitensi.
Questa mossa avviene nonostante le partnership di Binance in Cambogia. Nel 2022, Binance ha firmato un memorandum d'intesa con il SERC per assistere nello sviluppo di normative sulla valuta digitale. Binance ha anche collaborato con il Royal Group, uno dei principali conglomerati cambogiani, e ha formato i funzionari del Ministero degli Interni per individuare i crimini legati alle criptovalute all'inizio di quest'anno.
“Siamo consapevoli dei recenti sviluppi in Cambogia e stiamo monitorando da vicino l’evolversi della situazione. Al momento, i siti web di numerose piattaforme di criptovalute straniere sembrano essere inaccessibili, incluso Binance. Binance continua a dedicarsi alla cooperazione con le autorità locali, alla promozione di un ambiente conforme e al sostegno dello sviluppo della tecnologia blockchain ", ha detto a BeInCrypto un portavoce di Binance
Il paradosso delle criptovalute in Cambogia
Le misure normative della Cambogia rientrano nel contesto di un crescente controllo sul suo ruolo di hub per le truffe crittografiche e la criminalità informatica. L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha segnalato il paese come un punto caldo per attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro e le transazioni sul dark web agevolate tramite criptovalute.
Sindacati criminali legati alle reti cinesi di gioco d'azzardo e frode hanno trafficato circa 30.000 persone in Cambogia e nel vicino Myanmar. I criminali costringono queste vittime a creare profili falsi e a orchestrare truffe, inclusi schemi fraudolenti di criptovaluta, sotto grave minaccia.
“Huione Guarantee, un mercato online legato al conglomerato cambogiano Huione Group, è stato recentemente smascherato come un attore significativo nel facilitare i crimini informatici. La nostra copertura del servizio è molto più ampia di quanto riportato in precedenza: abbiamo identificato che la piattaforma ha elaborato più di 49 miliardi di dollari in transazioni di criptovaluta dal 2021", ha scoperto Chainalysis.
Molte di queste attività sono legate a Sihanoukville, una città nota per le operazioni di gioco d'azzardo online illegali. La Cambogia ha vietato tali attività nel 2020 a seguito delle pressioni di Pechino, ma persistono residui dell’economia sommersa.
Il rapporto Chainalysis ha rivelato miliardi in operazioni di macellazione di suini legate alla Garanzia Huione . Questa scoperta ha intensificato le preoccupazioni globali sul quadro normativo e di applicazione della Cambogia per le attività di criptovaluta.
Nonostante il giro di vite sugli scambi, la Cambogia rimane un attore significativo nel terreno globale delle criptovalute. La Cambogia si colloca tra le prime 20 per quanto riguarda l'utilizzo di criptovalute al dettaglio pro capite, con il 70% delle transazioni tramite scambi centralizzati. Statista prevede che il mercato delle risorse digitali in Cambogia genererà entrate per 8 milioni di dollari nel 2024, anche se la crescita potrebbe rallentare entro il 2025.
Il governo ha abbracciato l’innovazione finanziaria digitale attraverso il sistema di pagamenti Bakong, che ha elaborato 200 milioni di transazioni nel 2023. Tuttavia, la criptovaluta rimane ufficialmente vietata mentre prospera in modo non ufficiale attraverso mercati e piattaforme peer-to-peer come Huione Guarantee.
La politica di sviluppo fintech della Cambogia delinea i piani per un quadro normativo completo per le risorse digitali e i sistemi finanziari decentralizzati. Queste misure mirano ad affrontare i crimini finanziari e a sostenere un’economia digitale più organizzata negli anni a venire.
Repressione delle criptovalute altrove
Le azioni della Cambogia fanno parte di una tendenza globale. Nel settembre 2024, le autorità tedesche hanno chiuso 47 scambi di criptovalute per accuse di riciclaggio di denaro. Hanno citato transazioni anonime senza protocolli KYC adeguati.
Nel novembre 2024, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha introdotto una "tabella di marcia" per normative più rigorose sulle criptovalute. Questi includono i requisiti patrimoniali e le norme sull’insider trading, che dovrebbero essere implementate entro il 2026.
Nel frattempo, Coinbase continua ad affrontare sfide significative negli Stati Uniti. Nel giugno 2023, la SEC ha accusato Coinbase di operare come borsa valori, broker e agenzia di compensazione non registrata.
Coinbase ha cercato di archiviare il caso , ma un tribunale di New York ha respinto questa mozione nel marzo 2024. Le accuse della SEC sono state autorizzate a procedere. Le battaglie normative di Coinbase sottolineano le più ampie incertezze che affliggono gli scambi di criptovalute negli Stati Uniti
Mentre i paesi intensificano le misure di attuazione, l’industria delle criptovalute si trova ad affrontare un punto di svolta cruciale. Trovare un equilibrio tra innovazione e conformità determinerà la traiettoria delle risorse digitali in mercati come Cambogia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Per ora, i player del settore crypto devono orientarsi in un contesto normativo sempre più frammentato e impegnativo.
Il post La Cambogia blocca Binance, Coinbase e altri 14 scambi di criptovalute in mezzo a crescenti preoccupazioni è apparso per la prima volta su BeInCrypto .