Nel 2024 e nel 2025, i tribunali indonesiani hanno condannato tre persone per finanziamento del terrorismo, basando ciascuna accusa sulle prove raccolte tramite blockchain.
Questi casi segnano un chiaro cambiamento nel modo in cui i tribunali del Sud-est asiatico trattano i dati blockchain, con gli indirizzi dei portafogli e le cronologie delle transazioni che ora fungono da prove ammissibili e fondamentali per il caso.
Come i dati della blockchain hanno costruito il caso
L'unità di intelligence finanziaria indonesiana, PPATK, ha collaborato con l'unità antiterrorismo d'élite del paese, Densus 88, per rintracciare le transazioni in criptovalute collegate a tutti e tre gli imputati.
Nessuno di questi individui ha compiuto attacchi direttamente . Piuttosto, hanno raccolto, trasferito e convertito fondi in criptovalute per far affluire denaro a reti terroristiche.
Uno degli imputati ha trasferito oltre 49.000 dollari in Tether (USDT) attraverso 15 transazioni da una piattaforma di scambio indonesiana locale a una piattaforma estera.
Secondo TRM Labs, quei fondi sono stati successivamente dirottati verso una campagna di raccolta fondi legata all'ISIS in Siria.
"I tribunali indonesiani hanno dimostrato che le prove relative alle criptovalute… non solo sono ammissibili, ma possono anche costituire la base per un'azione penale per finanziamento del terrorismo", si legge in un estratto del rapporto di TRM Labs.
Una tendenza regionale prende forma
L'Indonesia non agisce da sola. TRM Labs ha osservato che Singapore, Malesia e altre giurisdizioni del Sud-est asiatico stanno investendo in capacità di intelligence basate sulla blockchain.
L'azienda ha descritto un modello regionale più ampio in cui le cellule terroristiche si sono rivolte alle criptovalute proprio perché le autorità di regolamentazione sono state lente ad applicare lo stesso livello di controllo che riservano ai tradizionali canali di pagamento in valuta fiat.
Il 1° aprile, funzionari cambogiani e cinesi hanno arrestato Li Xiong , ex presidente del Gruppo Huione. L'organizzazione avrebbe funto da centro nevralgico per attività fraudolente, tra cui truffe di "macellazione di maiali" e altri schemi di furto di criptovalute.
Xiong è stato estradato in Cina, dove dovrà rispondere di accuse di frode e riciclaggio di denaro. Il suo arresto è avvenuto tre mesi dopo la cattura di Chen Zhi, a capo del Prince Group, che gestisce l'Huione Group.
A febbraio, TRM ha riportato separatamente che nel 2025 entità illecite hanno ricevuto stablecoin per un valore di circa 141 miliardi di dollari, il dato più alto degli ultimi cinque anni. Le attività legate alle sanzioni hanno rappresentato l'86% di tutti i flussi illeciti di criptovalute in quell'anno.
Queste condanne indonesiane segnalano che la possibilità di utilizzare le criptovalute per finanziare il terrorismo in modo subdolo si sta riducendo, soprattutto perché i tribunali di tutta la regione accettano i dati blockchain come prove utilizzabili in sede processuale.
Iscriviti al nostro canale YouTube per guardare leader e giornalisti che offrono approfondimenti da esperti.
L'articolo "49.000 dollari in stablecoin conducono gli investigatori direttamente all'ISIS" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .