La procura degli Stati Uniti ha arrestato tre persone con l'accusa di aver rubato 10 milioni di dollari da istituti finanziari e di aver riciclato i fondi rubati utilizzando scambi di criptovaluta.
Ciascun individuo potrebbe arrivare fino a oltre 80 anni di carcere se giudicato colpevole delle accuse.
Frode bancaria e incanalamento dei proventi verso gli scambi di criptovalute
Un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato l'arresto di Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Feo Jiang da parte del Federal Bureau of Investigations (FBI), per il loro presunto coinvolgimento in un elaborato schema di frode contro le banche e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, Gao, Xu e Jiang hanno assunto cittadini stranieri cinesi e taiwanesi che vivevano temporaneamente negli Stati Uniti per aprire conti bancari nell'area metropolitana di New York e in altri luoghi.
Il controllo di questi conti è stato affidato ai tre uomini, che avrebbero fatto depositare e trasferire i fondi tra loro prima di procedere a segnalare i bonifici non autorizzati, spingendo così le banche ad accreditare i loro conti.
Dopo aver ricevuto il denaro accreditato, Gao, Xu e Jiang hanno deciso di effettuare prelievi o convertire i fondi in criptovalute e trasferire i fondi agli scambi di criptovaluta all'estero prima che le banche venissero a conoscenza delle false segnalazioni non autorizzate.
L’atto fraudolento è durato tra il 2018 e il 2022, con i truffatori che hanno incassato più di 10 milioni di dollari dall’attività illecita. Come si legge nel comunicato stampa, il furto ha colpito “quasi una dozzina di banche e istituti finanziari”.
Durata massima della reclusione di 82 anni se colpevole
Gao, Xu e Jiang sono accusati ciascuno di un'accusa di associazione a delinquere per frode bancaria, di "associazione a delinquere per commettere frodi telematiche ai danni di un istituto finanziario", di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di furto d'identità aggravato.
Mentre i primi due capi di imputazione prevedono ciascuno una pena detentiva massima di 30 anni, il terzo e il quarto imputato potrebbero arrivare con una pena detentiva massima di 20 e due anni rispettivamente.
Commentando lo sviluppo, il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione:
"Queste accuse dovrebbero servire da monito ai truffatori e ai criminali informatici che pensano di poter ricorrere alla criptovaluta per nascondere la propria identità: insieme alle nostre agenzie partner, ti troveremo e ti riterremo responsabile dei tuoi crimini."
Il post 3 individui arrestati per presunto furto di 10 milioni di dollari e riciclaggio di denaro utilizzando Crypto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .