L'ex fidanzata di un truffatore di criptovalute, noto nel settore come "Il Padrino", ha ammesso di essere stata accusata di un'imposta federale derivante dal suo coinvolgimento nelle sue attività illecite. Iris Ramaya Au, 35 anni, è accusata di non aver denunciato più di 2,6 milioni di dollari di guadagni ottenuti attraverso i piani criminali del suo ex partner.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), l'accordo di Au di dichiararsi colpevole di un reato fiscale segna un altro capitolo nella perseguimento da parte del governo di coloro che traggono vantaggio da operazioni illegali di criptovaluta .
La frode crittografica svelata: ruolo nelle operazioni finanziarie e nello stile di vita
Le autorità sostengono che tra il 2020 e il 2024, l'ex fidanzato di Au, noto solo come "Iza", ha orchestrato una serie di schemi fraudolenti, incluso l'accesso non autorizzato ad account pubblicitari e linee di credito delle principali società di social media.
Secondo quanto riferito, queste azioni hanno generato milioni di entrate non dichiarate per Iza, che Au ha poi contribuito a gestire e spendere. Il coinvolgimento di Au è andato oltre l'essere un destinatario passivo di fondi. Presumibilmente ha creato società di comodo e ha aperto conti bancari per gestire il denaro in entrata.
Il governo afferma che questi conti sono stati utilizzati per ripagare le forze dell'ordine per servizi di sicurezza privati, finanziare stili di vita lussuosi e acquisire beni di alto valore come immobili, veicoli di lusso e criptovaluta.
Nel corso del tempo, Au ha trasferito più di 2,6 milioni di dollari da questi conti ai suoi conti personali. I pubblici ministeri sottolineano inoltre che i fondi hanno sostenuto attività ricreative per un valore di quasi 10 milioni di dollari e hanno contribuito ad acquisire circa 16 milioni di dollari in criptovaluta.
Tuttavia, nonostante abbia ricevuto queste somme ingenti , Au non ha riportato il reddito nelle sue dichiarazioni dei redditi federali. L'IRS sostiene che questa omissione è stata intenzionale, con conseguente addebito fiscale federale di cui ora ha accettato di dichiararsi colpevole.
Le sfide legali di Iza e le indagini in corso
Il patteggiamento di Au segue la precedente dichiarazione di colpevolezza di Iza, che sta affrontando molteplici accuse tra cui cospirazione contro i diritti umani, frode telematica ed evasione fiscale.
L'udienza di condanna di Iza è prevista per la fine dell'anno, dove potrebbe rischiare fino a 35 anni di prigione. Al contrario, il patteggiamento di Au potrebbe portare a una condanna fino a tre anni di prigione federale . Il DoJ ha osservato:
Dopo essersi dichiarato colpevole, Au rischierà fino a tre anni di prigione federale. Il 30 gennaio, Iza è comparso davanti a un giudice federale e si è dichiarato colpevole di una prima informazione sostitutiva che lo accusava di cospirazione contro i diritti umani, frode telematica ed evasione fiscale. La sua udienza di condanna è prevista per il 16 giugno, momento in cui dovrà affrontare fino a 35 anni di prigione federale. Iza è sotto custodia federale dal settembre 2024.
Nel frattempo, l'agenzia ha inoltre rivelato che le indagini sul progetto più ampio rimangono in corso, con l'IRS e l'FBI attivamente coinvolti. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre dichiarato che continuerà a perseguire coloro che non dichiarano redditi provenienti da fonti illegali, indipendentemente da come i fondi vengono ottenuti o spesi.
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