Alex Andryunin, cittadino russo e fondatore di Gotbit, ha stipulato un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi in relazione alle accuse di frode telematica e manipolazione del mercato delle criptovalute.
L'accordo, firmato con il procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts, prevede che Andryunin rinunci a circa 22,9 milioni di dollari in stablecoin (18,7 milioni di dollari in USDT e 4,2 milioni di dollari in USDC) insieme ad altri beni legati al caso.
Il patteggiamento e la condanna
Secondo i documenti del tribunale, i suddetti fondi appartenevano a Gotbit, una società di consulenza per criptovalute e market-making ormai defunta, ma erano controllati esclusivamente da Andryunin.
Come parte dell'accordo, ha accettato di dichiararsi colpevole di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e manipolazione del mercato , insieme a due ulteriori accuse di frode telematica. Inizialmente, queste accuse prevedevano una pena massima fino a 20 anni di carcere, multe e rilascio controllato .
Tuttavia, secondo i termini del patteggiamento, l'accusa raccomanderà una pena ridotta fino a 24 mesi di carcere, seguita da 36 mesi di libertà vigilata. La decisione finale spetta al tribunale, che non è vincolato dall'accordo e determinerà la restituzione in sede di sentenza .
Aleksei Andriunin, il fondatore di Gotbit, ha raggiunto un patteggiamento con le autorità statunitensi, accettando di rinunciare a 23 milioni di dollari in asset di criptovaluta in cambio di un accordo sulle accuse di manipolazione del mercato. Andriunin originariamente rischiava fino a 20 anni di carcere con l'accusa…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 20 marzo 2025
Conseguenze legali e restrizioni future
Inoltre, come parte dell'accordo, Andryunin ha accettato le restrizioni che gli impediscono di partecipare a qualsiasi emissione, acquisto o vendita di criptovaluta sulle piattaforme di trading statunitensi.
Inoltre, non può appellarsi alla decisione finale della sentenza del tribunale, rendendo vincolante la dichiarazione di colpevolezza. In particolare, Andryunin è stato consegnato agli Stati Uniti il mese scorso dopo essere stato arrestato in Portogallo lo scorso ottobre.
La sua accusa ha fatto seguito a un'indagine su un presunto schema in cui diversi individui hanno creato società di criptovalute, hanno travisato le loro criptovalute e manipolato i volumi degli scambi per gonfiare artificialmente i prezzi dei token.
I pubblici ministeri sostengono che lo schema ha portato a perdite finanziarie per gli investitori che hanno acquistato token a prezzi gonfiati prima che il loro valore crollasse.
L'accusa, pur riconoscendo che non è stato possibile determinare con precisione l'importo totale dei danni derivanti dalle attività fraudolente, ha sottolineato che l'impatto sugli operatori di mercato è stato sostanziale. L'avvocato ha scritto:
Nello specifico, lo schema ha causato un danno pecuniario ragionevolmente prevedibile ai partecipanti al mercato sparsi che hanno acquistato criptovalute a prezzi gonfiati in modo fraudolento e hanno perso denaro dopo che tali prezzi sono successivamente scesi, una volta che i prezzi di tali criptovalute non erano più gonfiati artificialmente. Tuttavia, né tali perdite né il profitto derivante dal reato possono essere ragionevolmente stimati.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView