Alcuni importanti scambi di criptovalute e società di custodia si sono riuniti per lanciare la Travel Rule Universal Solution Technology, chiamata anche TRUST. Annunciata da Coinbase, questa soluzione "guidata dal settore" è stata sviluppata per conformarsi alle regole di viaggio antiriciclaggio (AML) della Financial Act Task Force (GAFI).
Attualmente, 18 aziende crittografiche si sono unite a TRUST per contrastare il riciclaggio di denaro. Secondo Coinbase, i membri di TRUST sono: “Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash, e la custodia di Zodia”.
Inoltre, la soluzione AML dovrebbe avere molti più partecipanti, come da annuncio.
L'obiettivo principale di FIDUCIA
Gli associati della soluzione TRUST mirano a fornire alcuni dati di base e necessari ai clienti per il GAFI sulle transazioni oltre la soglia di 1.000 USD/EUR. Nell'ottobre dello scorso anno, la Financial Act Task Force ha annunciato la sua regola di viaggio, una "guida per un approccio basato sul rischio", per tutti i "fornitori di servizi di asset virtuali" per fermare il riciclaggio di denaro, il finanziamento dell'espansione delle armi di distruzione di massa e il terrorismo finanziamento.
"Per fare ciò, un gruppo leader di scambi crittografici si è riunito per creare una soluzione nello spazio crittografico, continuando a proteggere la sicurezza e la privacy delle informazioni personali dei nostri clienti". L'annuncio affermava: "questo sforzo senza precedenti ha portato a una soluzione progettata congiuntamente, TRUST, che speriamo diventi presto lo standard del settore per soddisfare questi requisiti".
Le 18 società di criptovalute hanno incorporato tre tutele principali per il miglior rispetto della Travel Rule , secondo l'annuncio.
- Nessuna di queste società memorizzerà "informazioni sensibili sui clienti" dove potrebbero essere soggette a hack e furti. Al contrario, utilizzano piattaforme crittografate end-to-end per condividere i dati tra i membri.
- Per assicurarsi che i dati corretti vengano inviati al membro giusto, TRUST utilizza la prova di proprietà per verificare il proprietario delle risorse digitali prima di trasmettere le informazioni richieste.
- TRUST ha stretto una partnership con Exiger, un'azienda tecnologica con sede a New York che aiuta a combattere la criminalità finanziaria e la frode. Inoltre, tutti i nuovi arrivati sono tenuti a "soddisfare i requisiti fondamentali in materia di antiriciclaggio, sicurezza e privacy prima di entrare a far parte di TRUST".
Il 31 gennaio, Binance ha limitato molti account in Nigeria per conformarsi agli standard AML e KYC. Il più grande scambio di criptovalute per capitalizzazione di mercato ha affermato in un post sul blog che il motivo era la sicurezza della piattaforma.
Binance non ha ancora menzionato il motivo per cui non hanno aderito alla soluzione TRUST. L'exchange centralizzato di criptovalute ha dovuto affrontare accuse di frode di denaro a causa della mancanza di aderenza alle normative.
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Il post 18 Major Crypto Firms Uniscono le forze per fermare il riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .