Il comportamento irregolare del mercato delle criptovalute non è una novità, ma assolutamente nessuno ha visto livelli così epici di cattiva gestione dei fondi provenienti da giganti affermati. La svolta della giovane industria verso uno stato di cose più sordido ha colto tutti di sorpresa, soprattutto dopo l'inebriante corsa al rialzo dell'anno scorso.
Il 2022 è stato segnato dalla corruzione e da attività fraudolente. Un settore che afferma di avere transazioni pubbliche e tracciabili ha visto grandi somme di denaro essere incanalate maliziosamente con molta audacia e unicità. Gli NFT venivano rubati, ma nessuno sapeva cosa fare. Rug provoca il caos nello spazio DeFi. Trilioni sono stati finora spazzati via dai mercati.
Tutto ciò che rimane ora sono i racconti di incompetenza e arroganza di alcuni dei pezzi grossi caduti che servono lezioni importanti per coloro che guardano da vicino. Diamo un'occhiata all'anno che fu.
Il vero volto di Sam Bankman-Fried
Il crollo di FTX pesa maggiormente sul mercato segnando la caduta del ragazzo d'oro del settore. Sam Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da CEO di FTX quando la società ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 a novembre. Ora viene pubblicizzato come il nuovo Bernie Madoff.
I suoi commenti sul tour mediatico che suonavano qualcosa del tipo – "Sono un idiota, non un imbroglione" – non si sono trovati bene con la comunità. L'ex dirigente di FTX è stato schiaffeggiato con una litania di accuse e accusato di aver derubato quasi un milione di persone.
Bankman-Fried e la sua ristretta cerchia di amici/colleghi sono stati accusati di aver commesso frodi internazionali per miliardi di dollari e di aver fatto affondare milioni di candidati politici in soli tre anni. Dallo scambio selvaggio di DM tra lui e un giornalista alle interviste post-scandalo, è stato un disastro ferroviario per il miliardario detronizzato di 30 anni.
Tutto è crollato per SBF quando il suo scambio ha dovuto affrontare un'enorme crisi di liquidità in una tempesta di prelievi e un completo fallimento nell'onorare le richieste di rimborso. Un breve thread su alcune delle scoperte più scioccanti portate alla luce dai liquidatori può essere trovato qui:
Sebbene il collasso di @FTX_Official sia ormai di dominio pubblico, sapevi che l'accesso all'utente root per accedere alle chiavi private e ai dati critici è stato effettuato tramite un'e-mail di gruppo non protetta?
La dichiarazione di fallimento ha fatto diverse affermazioni scioccanti, eccone alcune.
pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
— CryptoPotato ufficiale (@Crypto_Potato) 21 novembre 2022
La caduta di Terra
Cosa sia successo esattamente con la stablecoin algoritmica dell'ecosistema Terra, UST, è ancora un mistero. Ma le autorità di regolamentazione e i critici di Do Kwon si sono affrettati a liquidarlo come un caso di manipolazione del mercato.
L'umiliazione del CEO, un tempo arrogante, è arrivata solo dopo che l'ecosistema è sceso a una disastrosa caduta in disgrazia. Il successivo crollo delle criptovalute ha spazzato via circa 60 miliardi di dollari, scuotendo l'intero mercato globale delle valute digitali.
In ogni caso, il collasso dell'intero ecosistema ha portato a un maggiore controllo delle stablecoin, in generale. Dopo il tracollo, le autorità di regolamentazione globali hanno iniziato a proporre vari modi per regolarizzare meglio le stablecoin nel tentativo di prevenire il verificarsi di incidenti simili in futuro.
Tuttavia, il contagio si è diffuso in tutto il mercato a macchia d'olio, il che ci porta al punto successivo.
Il capitale delle tre frecce va via
Quello che era uno dei più grandi hedge fund del settore si è rivelato essere un'azienda che operava con una gestione del rischio particolarmente indulgente, essendo stata sovraesposta su più fronti.
La società commerciale, guidata dai potenti della comunità Kyle Davis e Zhu Su, è stata messa in liquidazione da un tribunale delle Isole Vergini britanniche a giugno. Citando fonti vicine alla questione, Sky News ha riferito che "la liquidazione rappresenterebbe un momento significativo nell'attuale disfacimento del settore delle criptovalute, che negli ultimi anni è cresciuto a una velocità vertiginosa".
Questo, di per sé, ha avuto un impatto sul settore poiché molte aziende di criptovaluta avevano fondi gestiti da 3AC. Ma non si è fermato qui.
Shady Mashinsky
Diversi amministratori delegati sono usciti quest'anno quando il mercato ribassista ha preso piede. Anche Alex Mashinsky si è dimesso da capo del prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius a settembre.
Ma le sue losche mosse continuavano a fare rumore. È emerso un rapporto di Mashinsky e dei massimi dirigenti dell'azienda che incassavano poco prima che la piattaforma interrompesse i prelievi degli utenti.
Si è scoperto che qualcuno come Mashinsky, che si limita a ripetere a pappagallo slogan ingenui come "le banche non sono tue amiche", ha finito per costruire una banca convenzionale, sperando di ottenere guadagni dal trading di criptovalute e dalla speculazione.
La sua arroganza non ha mostrato fine, ma come dice il proverbio, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Celsius, come riportato, ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 11 dopo aver riconosciuto un buco di $ 1,2 miliardi nel suo bilancio. Una causa separata ora accusa Celsius di "gestire uno" schema Ponzi ".
La rovina di Axie Infinity
Quest'anno sono proliferate diverse forme di truffe crittografiche. Ma il ponte Ronin del gioco di criptovalute Axie Infinity ha sopportato il massimo controllo in un hack di alto profilo effettuato in un elaborato schema di phishing che coinvolge falsi annunci di lavoro su LinkedIn.
Il famigerato gruppo nordcoreano – Lazarus – è stato responsabile della rovina di Axie.
Secondo i rapporti , i truffatori hanno preso di mira i dipendenti di Sky Mavis e hanno contattato LinkedIn per conto di una società fittizia. Un ingegnere senior ha abboccato all'esca e ha proceduto con più round dell'intervista che prevedevano un finto pacchetto di compensi "estremamente generoso". Facendo clic su un PDF che presumibilmente conteneva l'offerta ufficiale, gli hacker sono riusciti a compromettere il computer dell'ingegnere.
Al suo apice, Axie Infinity era enorme, vantando 2,7 milioni di utenti attivi giornalieri e oltre 200 milioni di volume di scambi settimanali per i suoi NFT in-game nel novembre dello scorso anno.
Una strategia di trading altamente redditizia… o no?
L'attaccante di Mango Markets Avraham "Avi" Eisenberg ha prosciugato le riserve di liquidità del mercato di negoziazione e prestito di Solana.
Pur sostenendo che le sue azioni fossero legali, Eisenberg ha affermato che la strategia di trading che ha applicato è stata "altamente redditizia" resa possibile perché gli sviluppatori della piattaforma di trading DeFi "non hanno previsto completamente tutte le conseguenze dell'impostazione dei parametri nel modo in cui sono .”
I regolatori la pensano diversamente. L'autodefinitosi teorico dei giochi è stato accusato di frode sulle merci e manipolazione del mercato dai pubblici ministeri statunitensi ed è stato arrestato a Porto Rico il 26 dicembre.
Scuotere il sistema di credenze
Il senior community manager del mercato NFT Superrare Ashni Christensen e il direttore delle operazioni di Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan sono stati oggetto di un attento esame a febbraio per i tweet precedenti. L'uso di un linguaggio razzista e di tweet sugli abusi transfobici ha suscitato scalpore nella comunità, con un'ampia maggioranza che ha chiesto la rimozione dei dirigenti.
Questo è stato il momento in cui la cultura del "risveglio" si è scontrata frontalmente con alcune convinzioni nell'industria delle criptovalute che garantisce l'inclusività.
L'attore americano Seth Green è stato oggetto di phishing
Gli NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) dell'attore Seth Green sono stati rubati. Al creatore di Robot Chicken è stata rubata la sua intera collezione di NFT dopo essere stato vittima di una truffa di phishing a maggio. Le sue perdite NFT includevano Bored Ape Yacht Club # 8398, due Mutant Apes, che è un altro progetto NFT dei creatori di Bored Ape Yacht Club Yuga Labs e un Doodle NFT.
Investigatore di blockchain, ZachXBT ha successivamente scoperto che il furto degli NFT dell'attore faceva parte di una sofisticata operazione di truffa multimilionaria che ha provocato numerose vittime.
Indignazione per le sanzioni in denaro Tornado
L'OFAC che sanziona il controverso mixer di criptovalute, Tornado Cash, ha colpito le radici libertarie della criptovaluta.
Da sempre visto come un nemico dalle forze dell'ordine, si credeva che Tornado Cash facesse molto affidamento sugli hacker statali nordcoreani che erano dietro la rapina da 625 milioni di dollari dal Ronin Bridge e da 100 milioni di dollari dall'Horizon Bridge. Poco dopo, uno sviluppatore di Tornado Cash di 29 anni è stato arrestato dalla Dutch Crime Agency (FIOD).
L'industria delle criptovalute ha risposto con indignazione e azioni legali .
Registrazioni di Kyle Roche
Lo studio legale Roche Freedman è noto per aver intentato azioni collettive contro alcune delle più famose società di criptovalute. L'emittente di stablecoin Tether e l'exchange gemello Bitfinex, Tron Foundation e BitMEX sono alcuni di questi.
Tuttavia, le cose sono diventate imbarazzanti per il partner Kyle Roche ad agosto, quando è stato sorpreso a videochiamare i giurati "10 idioti" e vantarsi di "fare causa a metà delle aziende del settore".
Ciò che seguì fu una completa presa in giro di se stesso e alcune sorprendenti affermazioni sugli addetti ai lavori del settore. Roche ha affermato che il suo studio legale aveva un "patto segreto" con lo sviluppatore di blockchain Avalanche Ava Labs per inseguire i suoi rivali in cambio di "una quantità enorme" di azioni e milioni di dollari di token AVAX.
Il giudice lo ha definito "straordinariamente stupido".
Approvare titoli è diventato un affare costoso per questo Kardashian
L'influencer delle celebrità Kim Kardashian è stata multata con un accordo di $ 1,26 milioni con la SEC per la sua approvazione di EthereumMax (EMAX).
Kardashian aveva promosso l'oscuro token ai suoi 225 milioni di follower su Instagram senza rivelare che il post era un annuncio. È stata pagata $ 250.000 per lo stesso.
L'acquisizione caotica di Twitter da parte di Elon Musk
Il capo di Tesla è responsabile di Twitter solo dalla fine di ottobre, ma molte cose sono cambiate nella piattaforma dei social media.
Dall'avvio dei dirigenti di alto livello, alla riduzione del 50% dell'organico di base, al bombardamento dei restanti dipendenti con un ultimatum in merito alla loro etica del lavoro e all'introduzione di una serie di nuove funzionalità come l'addebito agli utenti per ottenere o mantenere un segno di spunta di verifica , l'uccello azzurro è stato capovolto.
Puoi controllare la serie completa di eventi che hanno portato all'acquisizione nel nostro thread qui:
Questo è @elonmusk che cammina nel quartier generale di Twitter portando letteralmente un lavandino. Catturare in modo stravagante il video "entrando nel quartier generale di Twitter – lascia che affondi!" Il capo di Tesla ha anche rivelato il suo ragionamento per l'acquisizione di Twitter.
Ecco la ripartizione completa di come è andato a buon fine l'intero affare: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
— CryptoPotato ufficiale (@Crypto_Potato) 27 ottobre 2022
Puff Piece della BBC
Nessuno ama una storia da ricchi a ricchi più della BBC e ha quasi pubblicato un "pezzo grossolano" su un truffatore di criptovalute. Hanad Hassan è un rifugiato di 20 anni che ha affermato di "voler usare la sua ricchezza per aiutare le persone" e ha affermato che il progetto crittografico da lui fondato ha utilizzato 270.000 dollari per buone cause. Secondo quanto riferito, è stato il fondatore di Orfano X nel 2021.
Ma è stato solo quest'anno che la BBC ha preso nota di lui. L'emittente ha preparato un documentario di quasi 30 minuti su un crypto scammer intitolato "We Are England: Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire". I social media hanno fatto ciò che sanno fare meglio. Gli utenti di Twitter hanno accusato il fondatore di aver rubato i fondi degli utenti dopo aver creato un progetto di truffa.
La BBC ha quindi avviato un'indagine interna dopo aver rimosso silenziosamente l' articolo . Anche la messa in onda programmata è stata ritirata ore prima che fosse prevista per febbraio. La BBC sta ora affrontando domande su quanta due diligence abbia effettivamente condotto sul progetto e sul lavoro del truffatore.
Questo è un involucro
Ci sono sicuramente più storie che soddisfano i criteri di uno scandalo, e potremmo averne dimenticate alcune in quello che sembrava un elenco infinito.
Per quel che vale, speriamo almeno che il 2023 fornisca più racconti di orgoglio che di sordidi.
Il post 13 Biggest Crypto Scandals and Controversial Stories of 2022 è apparso per primo su CryptoPotato .