L'investigatore specializzato in blockchain ZachXBT ha lanciato l'allarme riguardo all'intensificarsi del "superciclo criminale" nel settore delle criptovalute.
Ha attribuito l'escalation a una combinazione di lanci di monete meme da parte di politici e all'archiviazione di diversi casi giudiziari, entrambi fattori che hanno contribuito a favorire e amplificare i comportamenti criminali nel settore.
ZachXBT avverte dell'escalation dei crimini legati alle criptovalute
Nell'ultimo post su X (ex Twitter), ZachXBT ha sottolineato che il settore delle criptovalute ha sempre avuto il potenziale per abusi e sfruttamento. Tuttavia, la situazione è peggiorata di recente.
"Il superciclo della criminalità è davvero molto reale. È notevolmente aumentato da quando i politici hanno lanciato le monete meme e numerosi casi giudiziari sono stati archiviati, favorendo ulteriormente questo comportamento", si leggeva nel post.
L'investigatore ha evidenziato che molti protocolli di criptovalute continuano a riscuotere commissioni nonostante oltre il 50% del volume delle loro transazioni sia costituito da fondi rubati. Influencer e key opinion leader (KOL) che promuovono progetti fraudolenti non subiscono alcuna ripercussione , alimentando una cultura di impunità.
Ha inoltre aggiunto che talvolta i tribunali si schierano dalla parte di chi sfrutta gli smart contract a causa di leggi obsolete e non attrezzate per gestire le problematiche moderne legate alla blockchain.
"Le agenzie governative avrebbero probabilmente potuto guadagnare dai 50 ai 100 milioni di dollari comminando multe a tutti gli influencer/progetti che non hanno mai divulgato annunci a pagamento nel corso degli anni (è illegale in molte giurisdizioni, ma non viene mai perseguito). Se solo avessero dedicato del tempo a regolamentare la questione invece di perseguire sviluppatori open source o protocolli decentralizzati di prima categoria. È un fenomeno diffuso solo perché non ci sono mai state ripercussioni", ha aggiunto ZachXBT.
Nel frattempo, ha spiegato che il settore favorisce e denuncia la criminalità. ZachXBT ha sottolineato che la completa trasparenza delle blockchain rende le attività illecite più facili da tracciare e rintracciare.
Tuttavia, le grandi quantità di denaro che circolano nel settore delle criptovalute attraggono anche team negligenti, alcuni dei quali potrebbero inavvertitamente consentire a malintenzionati, come gli hacker nordcoreani , di sfruttare queste opportunità.
"I gruppi di riciclaggio e i piccoli broker OTC hanno apparentemente vinto la battaglia per Lazarus Group dopo aver riciclato con successo e facilità i recenti attacchi informatici (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, ecc.)", ha osservato.
ZachXBT stima che il mercato "Black U" sulla blockchain di Tron valga tra i 5 e i 10 miliardi di dollari. Ha aggiunto che la maggior parte delle attività rimane non tracciabile.
L'investigatore ha espresso scetticismo riguardo alla riforma del sistema. Ha messo in dubbio che si interverrà solo dopo perdite finanziarie diffuse. Ha anche messo in guardia dalle conseguenze a lungo termine se i guadagni a breve termine continueranno a mettere in ombra le considerazioni etiche.
"Se hai mai desiderato l'opportunità di estrarre profitti dal settore, non c'è stato momento migliore. Prova a immaginare qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se tutti lo facessero già", ha affermato.
Il suo avvertimento arriva in un momento in cui il settore è in piena espansione a causa di truffe e attacchi informatici. Secondo PeckShield, a maggio 2025 sono stati segnalati circa 20 attacchi informatici significativi a livello di criptovalute. Questi attacchi hanno causato perdite totali per 244,1 milioni di dollari , con un calo del 39,29% rispetto al mese precedente, aprile.
Inoltre, Certik ha segnalato che nel 2025 gli hacker hanno rubato oltre 2,1 miliardi di dollari tramite attacchi legati alle criptovalute.
"La maggior parte delle perdite è dovuta a compromissioni dei portafogli e phishing, con un aumento delle fughe di dati ed è importante restare vigili", si legge nel post .
BeInCrypto ha anche segnalato due importanti attacchi informatici all'inizio di giugno, che hanno causato perdite totali per 15 milioni di dollari. Queste cifre sottolineano l'urgenza dell'appello alla vigilanza di ZachXBT.
L'articolo ZachXBT lancia l'allarme sul superciclo della criminalità informatica mentre gli attacchi informatici aumentano nel 2025 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .