Nuovi dati di Chainalysis mostrano che i saldi crittografici dei criminali hanno totalizzato circa 11 miliardi di dollari nel 2021. Il post era un'anteprima del suo rapporto sui crimini crittografici per il 2022.
La società di sicurezza blockchain e analisi dei dati Chainalysis ha pubblicato un nuovo rapporto sul mercato delle criptovalute il 16 febbraio. Il post era un'anteprima del suo rapporto sulla criminalità criptata del 2022 e mette in evidenza diverse tendenze e statistiche degne di nota. Tra questi c'era il fatto che i criminali detenessero circa $ 11 miliardi di criptovalute illecite nel 2021.
Il post inizia con Chainalysis che rileva alcune tendenze positive, come la crescente capacità delle forze dell'ordine di sequestrare le criptovalute ai criminali. Cita diversi incidenti degni di nota, come il sequestro del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di 2,3 milioni di dollari di criptovalute dall'attacco al Colonial Pipeline .
Spiega quindi che questi sviluppi possono dissuadere i criminali dall'utilizzare risorse digitali rubate. La maggior parte della discussione si concentra su quanta criptovaluta è detenuta dai criminali e se potrebbe essere sequestrata dalle forze dell'ordine.
I fondi rubati costituiscono la maggior parte dei saldi crittografici criminali, seguiti dal mercato darknet. Il 2021 ha avuto un saldo criminale di fine anno sostanzialmente più ampio a $ 11 miliardi, rispetto a circa $ 3 miliardi nel 2021.
Molti criminali tendono a trattenere i loro fondi crittografici senza liquidarli per molto tempo. Tuttavia, coloro che rubano fondi ed eseguono attacchi ransomware tendono a liquidare più velocemente. I venditori di Darknet e i negozi di frode tendono a resistere di più. Tuttavia, i tempi medi di detenzione nel 2021 sono inferiori del 75% rispetto alle cifre di tutti i tempi in tutte le categorie di cui sopra, forse una conseguenza del crescente coinvolgimento delle forze dell'ordine.
Il crimine crittografico sarà un importante punto di revisione per i legislatori
Il post di Chainlaysis è informativo e offre molte informazioni su come i criminali usano le criptovalute per svolgere le loro operazioni. I mercati e le truffe Darknet dominano la fonte dei fondi illeciti ricevuti dalle balene criminali. I legislatori ne prenderanno sicuramente nota, poiché attualmente considerano queste attività illecite una delle principali preoccupazioni.
La NASAA ha definito le truffe sulle criptovalute la principale minaccia nel 2022. Con la crescita delle truffe NFT man mano che la nicchia assume l'interesse pubblico, non sorprende che agenzie come la SEC vogliano porre la protezione degli investitori come la massima priorità.
Anche altri paesi stanno seguendo quell'offerta per proteggere gli investitori, con i parlamentari britannici che di recente ne hanno fatto richiesta. Ad ogni modo, il 2022 dovrebbe vedere molti cambiamenti al riguardo.
I saldi crittografici ottenuti in modo criminale stimati a $ 11 miliardi nel 2021 sono apparsi per la prima volta su BeInCrypto .