Un uomo di Beverly Hills sta affrontando sei capi di imputazione per crimini legati alla criptovaluta, che hanno comportato la perdita di criptovaluta per un valore di oltre 22 milioni di dollari da parte degli investitori.
Il 23enne Gabriel Hay sarebbe stato in combutta con un altro tizio, Gavin Mayo di Thousand Oaks, anche lui 23enne, per perpetrare un piano che frodava i loro soldi agli investitori. Questo rappresenta uno dei tanti casi in cui la criptovaluta e altre risorse digitali vengono utilizzate per perpetrare il crimine.
Il duo ha commesso diversi crimini legati alle risorse digitali
Secondo la Beverly Press , i due devono affrontare un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica, due accuse di frode telematica e un'accusa di stalking. A seguito delle indagini, le autorità di Beverly Hills hanno rivelato che i due hanno ingannato gli investitori utilizzando una serie di "rug pulls" per progetti di asset digitali.
Secondo quanto riferito, "Rugpulls" è uno schema di frode in cui gli autori creano un token non fungibile (NFT) o altre risorse digitali e chiedono agli investitori di investire in esso prima di abbandonare bruscamente il progetto.
Il procuratore americano Martin Estrada ha affermato che questa tendenza è inevitabile, ma ha anche promesso che il suo ufficio e altre forze dell'ordine intensificheranno gli sforzi per proteggere gli ignari consumatori e punire gli autori di frodi crittografiche.
"Ogni volta che si verifica una nuova tendenza di investimento, i truffatori sicuramente la seguiranno."
Strada.
Queste attività criminali emergono anche stimolate dalle nuove tecnologie che consentono ai criminali di asset digitali di prosperare frodando consumatori ignari. Secondo il viceprocuratore generale principale Nicole M. Argentieri, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, Hay e Mayo hanno derubato investitori in progetti di asset digitali "per decine di milioni di dollari".
I due avrebbero anche minacciato un individuo per aver tentato di esporlo ai loro piani fraudolenti.
“I truffatori sfruttano le nuove tecnologie e i prodotti finanziari per rubare il denaro duramente guadagnato dagli investitori. Il dipartimento è impegnato a proteggere gli investitori e continuerà a collaborare con i nostri partner delle forze dell’ordine per sradicare le frodi che coinvolgono criptovalute e altri asset digitali e assicurare i trasgressori alla giustizia”, ha spiegato Argentieri.
L'uomo di Beverly Hills e il suo collega rischiano fino a 20 anni di carcere ciascuno
Secondo le autorità, Hay e Mayo rischiano fino a 20 anni di carcere ciascuno per cospirazione e frode telematica. Inoltre rischiano un massimo di cinque anni ciascuno per l'accusa di stalking.
Si presume che tra maggio 2021 e maggio 2024 i due abbiano sponsorizzato diversi progetti NFT e altri progetti di risorse digitali e abbiano rilasciato false dichiarazioni in merito ai progetti.
I documenti del tribunale mostrano che Hay e Mayo hanno anche fornito “tabelle di marcia” false e fuorvianti che dettagliavano tutti i piani per gli NFT dopo il loro lancio, cosa che non avevano mai avuto intenzione di realizzare.
In un caso, l'accusa sostiene che i due hanno fatto false affermazioni mentre promuovevano il progetto NFT di Vault of Gems, che secondo loro era il "primo progetto NFT ancorato a una risorsa materiale".
Hay e Mayo abbandonarono quindi la Volta delle Gemme e gli altri progetti che avevano presentato, invece di perseguirli. Avevano raccolto milioni di dollari dagli investitori.
Secondo i documenti del tribunale, Hay, Mayo e altri avrebbero utilizzato la tattica con altri progetti di asset digitali, tra cui Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.
Si sostiene inoltre che Hay e Mayo abbiano utilizzato diversi metodi per nascondere il loro coinvolgimento nei progetti fraudolenti. Tuttavia, un project manager del progetto Faceless NFT ha rivelato al duo il loro coinvolgimento. Hay e Mayo hanno quindi iniziato a molestare il project manager e i suoi genitori, inviando loro messaggi intimidatori.
“L’utilizzo degli NFT per commettere frodi non solo sfrutta la tecnologia emergente, ma mina anche la fiducia nell’ecosistema digitale più ampio”.
Agente speciale responsabile delle indagini sulla sicurezza nazionale Michael McCarthy.
Ha aggiunto che, anche se le attività criminali di Hay e Mayo potrebbero non implicare violenza, riflettono il profondo danno che questi schemi hanno causato agli investitori che sono stati defraudati di milioni di dollari.
Il caso di Hay e Mayo non è unico, poiché si è verificato un aumento delle truffe sulle criptovalute e di altri crimini informatici in tutto il mondo. Secondo quanto riferito, la Russia è una delle maggiori vittime dei crimini informatici e ha subito oltre 40 milioni di violazioni di dati solo nel primo trimestre del 2022.
In Oceania, secondo gli studi, l’Australia è la vittima più grande, mentre la Nigeria è al primo posto per i crimini informatici in Africa. Secondo AAG , si stima che il costo medio di una violazione informatica sia stato di circa 4,35 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che l’economia globale dovrà sostenere circa 10,5 trilioni di dollari a causa dei costi della criminalità informatica, rispetto ai 7 trilioni di dollari nel 2022.
I rapporti mostrano anche che i criminali prendono sempre più di mira le criptovalute e altri beni digitali quando compiono crimini informatici. All'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti ha sanzionato due scambi di criptovalute, Cryptex e PM2BTC, con l'accusa di aver facilitato il riciclaggio di criptovalute ottenute attraverso la criminalità informatica.
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