La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) della Nigeria ha messo in guardia dai rischi derivanti dall'esposizione degli investitori in criptovalute a elementi fraudolenti. Parlando a nome dell'organizzazione, Ola Olukoyede, Presidente Esecutivo dell'EFCC, afferma che la Nigeria rischia di esporre il proprio sistema finanziario ad abusi su larga scala se le attività legate alle criptovalute continuano senza un'adeguata regolamentazione.
Olukoyede era rappresentato dal suo capo di gabinetto, Michael Nze, che ha parlato alle parti interessate e ai membri della Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), guidata dal suo presidente, Obinna Iwuno, presso la sede centrale dell'EFCC ad Abuja.
Durante la visita di cortesia, Olukoyede ha descritto la criptovaluta come il motore dell'innovazione globale e della creazione di ricchezza. Ha inoltre osservato che, se lasciata incontrollata, potrebbe trasformarsi in uno strumento per commettere vizi come il finanziamento del terrorismo e le frodi.
Il presidente dell'EFCC ribadisce la necessità di una regolamentazione delle criptovalute in Nigeria
Olukoyede ha descritto le criptovalute come il nuovo petrolio, sottolineando che il settore offre enormi opportunità di guadagno. Tuttavia, ha sottolineato che l'ecosistema deve essere adeguatamente regolamentato, sottolineando che ciò aiuterebbe le persone a prosperare senza soffocare l'innovazione nel settore.
Il capo dell'EFCC ha inoltre aggiunto che, senza un'adeguata regolamentazione, anche i veri attori del settore sono destinati a cadere preda di elementi malintenzionati che cercano di trarre vantaggio dalla loro inesperienza, dalla loro fretta o dalla necessità di fare soldi.
"C'è una linea sottile tra i veri operatori di criptovalute e i truffatori. Purtroppo, vediamo persone politicamente esposte e persino cosiddetti attori legittimi che sfruttano le criptovalute per riciclare denaro", ha affermato Olukoyede.
Ha inoltre esortato SiBAN e gli altri stakeholder affiliati alla blockchain a garantire una rapida sensibilizzazione e formazione per le persone che desiderano entrare nel settore.
Inoltre, Olukoyede ha incaricato l'associazione di fare la sua parte nel contrastare la minaccia dei malintenzionati nel settore, sottolineando che farebbero bene a segnalarli alle autorità competenti. "Potete collaborare con noi per fermare il riciclaggio di denaro. Potete denunciare. Potete essere informatori. Più informazione e formazione forniamo, più forte diventa la nostra economia", ha aggiunto.
Il presidente di SiBAN chiede una regolamentazione senza soffocare l'innovazione
Obinna Iwuno, nel suo intervento, ha affermato che l'associazione ha già elaborato un codice etico ispirato alle migliori pratiche globali, dimostrando la sua preparazione alla regolamentazione del settore delle criptovalute. "Abbiamo attinto agli standard internazionali per creare un codice etico per professionisti e operatori in Nigeria. Questo dimostra il nostro impegno a essere etici, regolamentati e conformi alle leggi locali e globali", ha affermato Iwuno.
Iwuno ha sottolineato che il gruppo ha chiesto al governo di regolamentare il settore delle criptovalute fin da quando è diventato mainstream nel 2018, sottolineando che senza di esso, il Paese rischia di perdere capitali. Ha aggiunto che SiBAN è desiderosa di collaborare con l'EFCC per sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso l'educazione degli investitori, campagne anti-truffa e diversi metodi di segnalazione delle frodi. Iwuno ha affermato che il gruppo aveva già imposto la conformità al principio Know Your Customer (KYC) per le piattaforme di criptovalute.
Il gruppo ha anche affermato di aver incaricato le aziende crypto e le piattaforme correlate di istituire un responsabile della conformità per garantire la loro responsabilità. Tuttavia, Iwuno ha avvertito che, sebbene la regolamentazione sia un vantaggio per qualsiasi Paese, non dovrebbe ostacolare la crescita del settore crypto. "Per quanto spingiamo per la regolamentazione, vogliamo anche assicurarci che l'innovazione non venga soffocata", ha affermato.
Ha sottolineato che la Nigeria ha una delle più alte percentuali di giovani in Africa e che la maggior parte di loro è molto attiva nel settore delle criptovalute. "Tuttavia, senza un'adeguata regolamentazione, corriamo il rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, minacce alla sicurezza nazionale e finanziamento della proliferazione", ha affermato.
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