L'Unione Europea (UE) ha imposto misure restrittive a diversi individui e aziende che hanno interferito con le elezioni e diffuso disinformazione filo-russa. Secondo quanto riferito, le entità hanno utilizzato le criptovalute per eludere le sanzioni e accettare donazioni.
Influencer australiano sanzionato per disinformazione
Martedì, l'Unione Europea ha annunciato di aver imposto sanzioni a numerose entità e individui che utilizzavano le criptovalute per eludere le restrizioni, diffondere disinformazione filo-russa e interferire con le elezioni.
L'UE ha sanzionato nove individui e sei entità, tra cui l'influencer australiano filo-Cremlino Simeon Boikov, noto anche come "AussieCossack", per disinformazione. Boikov sarebbe coinvolto nel sostegno alle politiche del governo federale russo che "minano o minacciano la democrazia, lo stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nell'Unione o nei paesi terzi".
In particolare, l'influencer avrebbe pianificato , diretto, coinvolto, supportato e facilitato l'uso coordinato di manipolazione e interferenza delle informazioni, tra cui la propaganda di narrazioni pro-Cremlino e disinformazione relative alla pandemia di COVID-19 e all'invasione russa dell'Ucraina.
Inoltre, è stato "coinvolto nella diffusione di disinformazione relativa alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, in particolare pagando un influencer americano per pubblicare un video fabbricato sullo Storm-1516 che descriveva falsamente brogli elettorali in Georgia".
Secondo la società di intelligence blockchain TMR Labs, Boikov ha raccolto denaro e donazioni in criptovalute attraverso diversi canali online. A quanto pare, ha interagito direttamente con diversi exchange russi ad alto rischio e senza KYC (know-your-client), ricevendo fondi tramite servizi cash-to-crypto e mercati darknet, che sono stati instradati tramite indirizzi intermediari.
L'UE prende di mira l'evasione delle sanzioni legate alle criptovalute
L'UE ha inoltre imposto misure restrittive nei confronti di sette individui e tre entità per le loro azioni volte a "destabilizzare, indebolire o minacciare" la sovranità, l'indipendenza, la democrazia, lo stato di diritto e la stabilità della Repubblica di Moldova.
Il provvedimento prende di mira i soci di Ilan Shor, tra cui leader e membri di entità successori del partito ȘOR, bandito, partito politico populista filorusso moldavo fondato da Shor e dichiarato incostituzionale nel 2023.
In particolare, Shor è già stato inserito nell'elenco dall'UE a causa del suo "coinvolgimento nel finanziamento illegale di partiti politici nella Repubblica di Moldavia e per incitamento alla violenza". Tra le entità elencate, il Consiglio europeo ha anche inserito A7, una società fondata da Shor e precedentemente inserita nell'elenco dal Regno Unito.
L'azienda ha molteplici legami con il governo russo ed è stata accusata di aver influenzato le elezioni presidenziali della Moldavia e il referendum costituzionale del 2024 sull'adesione all'UE.
Come spiegato da TMR, A7 è stata concepita come meccanismo per facilitare gli scambi transfrontalieri a seguito delle sanzioni imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La società è collegata alla stablecoin A7A5, supportata dal rublo, utilizzata dall'exchange di criptovalute sanzionato Garantex per trasferire fondi all'exchange kirghiso Grinex.
A7A5 e Grinex sono state entrambe identificate da TRM Labs come parte di un nuovo nesso di entità registrate in Kirghizistan collegate alle criptovalute per l'evasione delle sanzioni e il finanziamento del terrorismo, e sono anche probabilmente legate all'importazione di beni a duplice uso dalla Cina alla Russia attraverso l'Asia centrale.
Vale la pena notare che le aziende russe hanno iniziato a utilizzare Bitcoin e altre criptovalute nel commercio internazionale per aggirare le sanzioni. Come riportato da Bitcoinist, il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha rivelato a dicembre che le aziende avevano iniziato ufficialmente a utilizzare BTC e altre criptovalute per i pagamenti internazionali a seguito delle modifiche normative dello scorso anno.
Siluanov ha affermato che i pagamenti internazionali in criptovaluta rappresentano il futuro della finanza, aggiungendo che il governo ritiene che "dovrebbero essere ulteriormente ampliati e sviluppati".
Ad aprile ha annunciato un piano per istituire una borsa dedicata agli "investitori altamente qualificati" accanto alla Banca di Russia (BOR), con l'obiettivo di "legalizzare le criptovalute e far uscire dall'ombra le operazioni in questo settore".
