Aleksei Andriunin è comparso davanti al tribunale federale di Boston il 26 febbraio dopo essere arrivato negli Stati Uniti il giorno prima. Andriunin, fondatore e CEO del produttore di mercato di criptovalute Gotbit, è accusato di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del mercato e alla frode telematica in relazione alle attività di wash trading.
Gotbit avrebbe offerto servizi di wash trading agli emittenti di criptovalute. Il Wash Trading è la pratica di effettuare operazioni fittizie per gonfiare il volume degli scambi e dare l’impressione di un’elevata domanda di mercato. Sono stati accusati anche il direttore delle vendite della Gotbit Qawi Jalili, il direttore del market making Fedor Kedrov e l'azienda stessa. Secondo la Reuters Kedrov e Jalili si troverebbero in Russia.
Presumibilmente Gotbit ha offerto servizi di wash trading per anni
Gotbit avrebbe raccolto decine di milioni di dollari per i suoi servizi tra il 2018 e il 2024. Andriunin, un cittadino russo di 26 anni, avrebbe trasferito milioni di dollari di denaro aziendale sul suo conto personale su Binance. È stato arrestato in Portogallo l'8 ottobre ed estradato. Rimarrà in custodia fino al processo.
Se ritenuto colpevole di frode telematica, Andriunin potrebbe essere condannato fino a 20 anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno o della perdita lorda derivante dal reato. L'accusa di cospirazione potrebbe comportare altri cinque anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno o della perdita lorda derivante dal reato.
Gotbit Hedge Fund, che è ancora operativo, descrive le sue attività come “creazione ed esecuzione di una strategia di crescita su misura per il tuo token. Il nostro obiettivo principale è generare pressione di acquisto nel vostro mercato”. Sul suo sito web afferma di avere oltre 180 dipendenti e 1,3 miliardi di [dollari?] di asset gestiti per oltre 400 clienti istituzionali.
L'FBI ha catturato quattro società che effettuavano operazioni di wash trading contemporaneamente
La caduta di Gotbit è avvenuta a causa di una complessa operazione di puntura da parte del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti chiamata Operazione Token Mirrors in ottobre. L'FBI ha creato un token chiamato NexFundAI (NEXF) e si è avvalso dei servizi di quattro società per promuoverlo.
La società non sembra essere stata coinvolta nella promozione di NEXF, ma ha promosso token i cui trascorsi illeciti sono stati scoperti nell'indagine più ampia. L'operazione Token Mirrors ha portato ad accuse contro 18 persone e otto società in tutto. Le transazioni con 60 criptovalute sono state disattivate e sono stati sequestrati 25 milioni di dollari in criptovaluta. NEXF è ancora in fase di negoziazione .
L'investigatore di criptovalute online ZachXBT aveva messo in guardia dal trattare con Gotbit un anno prima. "Sarei stanco di qualsiasi progetto che vedi in collaborazione con il market maker @gotbit_io poiché un rapporto trapelato mostra servizi offerti altamente discutibili", ha scritto su X.
Tra i membri della sua “comunità” mostrati sul suo sito web ci sono Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin e OKX.
Nessuno ti conosce quando sei un presunto commerciante di lavaggi
Un altro protagonista della debacle di Gotbit è stato il popolarissimo gioco basato su Telegram Hamster Kombat. Gotbit ha annunciato ad aprile di essere il "consulente ufficiale del team Hamster Kombat nel loro viaggio su web3". Dopo la conclusione dell'operazione Token Mirrors, Hamster Kombat ha negato di aver mai funzionato con Gotbit.
La società ha inoltre affermato di collaborare con il memecoin BONK a partire dall'agosto 2023. È noto che ha collaborato con il team NEIRO. Gli sviluppatori di quel memecoin hanno tagliato i legami con Gotbit dopo l'operazione dell'FBI.
ZachXBT ha rimproverato il team NEIRO per aver ignorato il suo avvertimento. Il co-responsabile anonimo del CTO di NEIRO ha risposto . S ha affermato che il team aveva bisogno di trovare rapidamente un market maker una volta ottenuto l’ok per la quotazione su HTX e che si trattava della sua unica “calorosa connessione”.
S ha continuato: “Avevo sentito varie cose negative su Gotbit. Allo stesso modo, ho sentito varie cose negative praticamente per tutti in questo settore, quindi è difficile applicare discrezione. ZachXBT non è stato ammorbidito.
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