Dopo la sua estradizione dalle carceri delle Bahamas, il capo caduto in disgrazia della FTXSam Bankman-Fried ha fatto la sua prima apparizione ieri al New York Southern District, dove gli è stata scontata un'opzione di cauzione di 250 milioni di dollari e gli è stato chiesto di impegnarsi per gli arresti domiciliari, il divieto di viaggio e un intenso controllo a casa dei suoi genitori.
Altre restrizioni includono un limite di transazione di $ 1000, il divieto di utilizzare o possedere armi da fuoco, l'accesso al credito, l'avvio di attività commerciali e uno stretto monitoraggio dell'abuso di sostanze.
Le accuse presentate al figlio di due professori del MIT, Joseph Bankman e Barbara Fried, includono frode telematica, riciclaggio di denaro, violazione dei fondi del campo e cospirazione, anche se l'intera famiglia è stata esaminata per il suo ruolo nel crimine da miliardi di dollari.
Sam, 30 anni, che si ritiene abbia rubato circa 4 miliardi di dollari e fatto indebitare oltre 50 creditori, secondo quanto riferito ha battuto il record per la più grande cauzione cautelare mai emessa, riflettendo l'entità dei suoi crimini che sono stati etichettati come una ricaduta della Enron ' a una frode di proporzioni epiche .
Gli amici si dichiarano colpevoli
Il co-fondatore di FTX Gary Wang e Caroline Ellison, l'ex CEO della società di canalizzazione di FTX, Alameda, si sono entrambi dichiarati colpevoli giovedì per accuse di frode e hanno promesso di collaborare con le autorità per scoprire la profondità della spregevole frode di Sam.
I dettagli delle accuse accusano Gary di aver creato software per incanalare illegalmente fondi da FTX ad Alameda, Ellison di aver manomesso il trading di fondi rubati per il trading con leva ed entrambe le parti hanno cospirato per nascondere attività illecite a investitori e revisori.
Nonostante le numerose discrepanze contabili ampiamente pubblicizzate da CoinDesk il mese scorso, i due si sono affrettati a liquidare la scoperta come solo una parte — e non tutta — del bilancio della società in un momento in cui Alameda era tecnicamente insolvente.
Convinzione incombente
Quanto tempo potrebbe trascorrere Sam in prigione? Ovunque da pochi decenni a oltre cento anni, secondo lo statuto federale, che prevede 20 anni per un singolo conteggio di frode telematica. Sam ha fino a sei cariche di conteggio.
La scorsa settimana, la SEC, in un'accusa separata contro l'ex testimonial delle criptovalute, ha dichiarato che Sam aveva truffato oltre 90 investitori statunitensi, nascosto le sue motivazioni e azioni e profuso miliardi di fondi dei clienti per spese personali.
Sarebbe una stagione festiva aspra e impegnativa per la famiglia Bankman-Fried mentre preparano una difesa avvincente per tutta la settimana in vista della prossima udienza prevista per il 2023.