Secondo quanto riferito, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, Upbit, ha ricevuto un avviso di sospensione dalla Financial Services Commission (FSC) per presunta violazione dei requisiti antiriciclaggio (AML) e Know-your-client (KYC).
Upbit rischia una sospensione fino a 6 mesi
Giovedì, il quotidiano Maeil Business ha riferito che la Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud ha notificato all'exchange di criptovalute Upbit possibili sanzioni per presunte violazioni del Financial Transaction Information Act.
Secondo il rapporto, Upbit non ha “adempiuto ai propri obblighi antiriciclaggio, inclusa la violazione del sistema KYC”, il che potrebbe comportare una sospensione dell’attività fino a sei mesi.
La misura impedirebbe a Upbit di registrare nuovi utenti durante la sospensione. Tuttavia, i clienti esistenti non sarebbero interessati. "La sanzione è progettata per impedire ai nuovi clienti di trasferire criptovaluta al di fuori dell'exchange per un certo periodo", ha spiegato l'exchange in una dichiarazione citata nel rapporto.
Upbit ha tempo fino al 20 gennaio per presentare ricorso alla UIF, mentre l'agenzia di regolamentazione terrà un'udienza il giorno successivo per definire la decisione e stabilire la durata della sanzione.
The Maeil Business ha inoltre osservato che le sanzioni su Upbit potrebbero "far vacillare altri scambi di criptovalute" poiché potrebbero essere "interpretate come un riflesso della volontà delle autorità finanziarie di correggere l'ordine di mercato illegale e ingiusto che è stato indicato come un problema nel settore degli asset virtuali dall’entrata in vigore del Virtual Asset User Protection Act nel luglio dello scorso anno.”
Il paese sta entrando nella seconda fase delle nuove leggi sulla protezione degli investitori in criptovalute della Corea del Sud. La prima fase si è concentrata sulla tutela dei depositi dei clienti e sulla lotta alle pratiche commerciali sleali. Nel frattempo, la seconda fase si concentrerà sulla chiusura delle lacune normative relative all’emissione e alla distribuzione di criptovalute.
L'industria delle criptovalute della Corea del Sud attende le sanzioni
Secondo quanto riferito, l'industria delle criptovalute è interessata a come le sanzioni potrebbero influenzare il rinnovo della licenza commerciale di Upbit. Ai sensi dello Special Money Act, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) devono rinnovare le loro licenze ogni tre anni.
Il processo di rinnovo della licenza di Upbit, iniziato ad agosto, ha sollevato interrogativi nella comunità finanziaria sulla sua tempistica estesa. Secondo precedenti rapporti , l'indagine approfondita delle autorità ha influito sul rinnovo della licenza, scaduta a ottobre.
Durante l'esame del rinnovo della licenza dell'exchange, la FIU ha riscontrato casi su larga scala sospettati di violare le procedure di identificazione dei clienti. L’autorità finanziaria ha identificato circa 600.000 casi in cui il processo KYC non è stato seguito adeguatamente.
L'exchange di criptovalute avrebbe aperto migliaia di conti senza un'adeguata verifica, non rispettando i requisiti antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
Secondo i rapporti, Upbit potrebbe incorrere in multe fino a 100 milioni di won per caso, per un valore di circa 68.000 dollari, che potrebbero costare 40 miliardi di dollari se tutti i 600.000 casi fossero confermati e multati.
Inoltre, il rapporto afferma che la FIU avrebbe imposto sanzioni dopo aver stabilito che l'exchange di criptovalute offriva i suoi servizi ad aziende non verificate all'estero. Le normative sudcoreane stabiliscono che gli scambi locali possono effettuare transazioni solo con fornitori di servizi registrati.
