Le società di criptovalute a Dubai vengono bombardate da richieste di liquidazione da miliardi di dollari da parte di russi che cercano un rifugio finanziario per la loro ricchezza.
Alcuni ricchi russi stanno acquistando proprietà negli Emirati Arabi Uniti ( UAE ), mentre altri vogliono prelevare denaro per investirlo altrove. Una società di criptovalute è stata inondata di richieste da parte di broker svizzeri di liquidare partecipazioni per un valore di $ 2 miliardi e oltre.
«Ne abbiamo avute cinque o sei nelle ultime due settimane. Nessuno di loro si è ancora staccato: sono quasi caduti all'ultimo minuto, il che non è raro, ma non abbiamo mai avuto così tanto interesse", ha detto un dirigente, aggiungendo di aver ricevuto una richiesta da un broker svizzero vendere 125.000 bitcoin ($ 6 miliardi di dollari) per un cliente.
Il segretariato per gli affari economici della Svizzera (SECO) ha affermato che i cripto-attivi sono soggetti alle stesse sanzioni e restrizioni imposte agli altri beni di proprietà di individui sanzionati. L'attuale posizione di Dubai sul conflitto Russia-Ucraina , iniziato il 24 febbraio 2022, è neutrale, indicando ai russi che i loro soldi sono al sicuro a Dubai, un luogo attraente per i super ricchi.
Un agente immobiliare ha detto: "Abbiamo visto molti russi e persino bielorussi venire a Dubai e portare tutto ciò che possono portare, anche in criptovalute".
Gli scambi sono complici di sanzioni
Una fonte ha detto a Reuters che i russi stavano usando le criptovalute per acquistare proprietà a Dubai per trasferire i loro beni dalle giurisdizioni che impongono sanzioni.
Gli scambi di criptovalute Binance e Coinbase hanno affermato che bloccheranno gli account dei russi sanzionati per garantire che gli account crittografici non vengano utilizzati per eludere le sanzioni imposte dalle potenze occidentali. Hanno anche detto che avrebbero collaborato con le forze dell'ordine sulla questione.
I diplomatici occidentali sollevano preoccupazione per la passività di Dubai
Tre diplomatici occidentali hanno affermato di essere sempre più allarmati dal numero di russi che cercano rifugio finanziario negli Emirati Arabi Uniti e hanno espresso preoccupazione per il fatto che alcuni potrebbero agire per conto di coloro che sono soggetti a sanzioni. Due diplomatici hanno affermato di dubitare che Dubai possa reprimere il denaro russo a causa della sua posizione neutrale sull'invasione russa dell'Ucraina.
Allo stesso tempo, un altro sperava che gli Emirati Arabi Uniti venissero a patti con un potenziale danno reputazionale da poter sostenere e adottare misure più rigorose.
Il pedigree di Dubai come destinazione per le vacanze ha attratto molti visitatori e acquirenti di proprietà russi, sia prima che durante la guerra.
“Stanno fondamentalmente cercando di proteggersi dalle pressioni inflazionistiche che si stanno verificando contro la valuta russa. Quindi le criptovalute sono state un'ottima via di uscita per gestire i rischi che stanno affrontando", afferma Apurv Trivedi di Healy Consultants.
Nel marzo 2022, la Task Force per l'azione finanziaria ha inserito gli Emirati Arabi Uniti in una "lista grigia", unendosi ai paesi che saranno sottoposti a un maggiore controllo da parte dell'organismo di controllo a causa della criminalità finanziaria e del potenziale riciclaggio di denaro.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno un regolatore di asset virtuali che ha cercato informazioni di consulenza sul riciclaggio di denaro.
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