La polizia polacca ha arrestato un cittadino russo legato alla borsa WEX, ormai crollata, per presunta frode e riciclaggio di denaro. Le autorità statunitensi hanno sollecitato la sua estradizione per i suoi crimini legati alle criptovalute e attualmente attendono il completamento del processo di estradizione.
Il "re delle criptovalute" di WEX arrestato in Polonia
Venerdì i media locali hanno riferito che le autorità polacche avevano arrestato un cittadino russo di 37 anni a Varsavia. A causa delle leggi polacche, i media hanno chiamato il sospetto "Dmitry V." ma apparentemente si riferiva all'ex CEO dell'exchange di criptovalute WEX, Dmitry Vasiliev, nato in Bielorussia.
Vasiliev è stato arrestato dai "Cacciatori d'ombra", un'unità d'élite dell'Ufficio centrale investigativo della polizia (CBŚP), in un appartamento nel quartiere di Wola, ha rivelato Krzysztof Wrześniowski, portavoce del CBŚP.
Wrześniowski ha sottolineato che l'arresto si basava su un ordine emesso dalla Procura distrettuale di Varsavia, che ha agito in base alla richiesta di estradizione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "Dmitry V. è sospettato di numerose frodi, trasferimenti di denaro e riciclaggio di denaro in relazione alla gestione di uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo", ha aggiunto.
Vale la pena notare che Vasiliev è stato arrestato in Polonia nell'agosto 2021. Il fuggitivo è stato detenuto all'aeroporto Chopin di Varsavia su richiesta del Kazakistan, chiedendone l'estradizione per crimini legati alle criptovalute. Tuttavia, è stato rilasciato dopo alcune settimane di detenzione ed è tornato in Russia .
Le autorità polacche hanno espresso sconcerto per il modo in cui Vasiliev è rientrato nel paese ed è rimasto nascosto per così tanto tempo, suggerendo che probabilmente ha vissuto tranquillamente per eludere la legge.
Ora, il ricercato "re delle criptovalute" deve affrontare una nuova richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti per essere perseguito per i suoi presunti crimini. Se estradato con successo, Vasiliev rischia fino a 20 anni di prigione, ha dichiarato Wrześniowski.
L'uomo è in custodia, in attesa del completamento dell'intera procedura relativa alla sua estradizione negli Stati Uniti.
Il crollo del WEX da 450 milioni di dollari
Come riportato da diversi media, Vasiliev avrebbe gestito il World Exchange Services (WEX) fino al suo crollo nel 2018. L'exchange è nato per "colmare il vuoto" dell'estinto exchange di criptovalute BTC-e, che ha chiuso i battenti a causa di un'indagine dell'FBI per riciclaggio di denaro internazionale e occultamento dei fondi rubati a Mt. Gox .
Come riportato dalla BBC nel 2019, nonostante Vasiliev fosse la figura di spicco, il WEX era gestito “dall’ombra” da Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko era il partner di Alexander Vinnik nel defunto scambio BTC-e.
Dopo il crollo di BTC-e, ha finanziato WEX con l'aiuto del milionario Konstantin Malofeyev. L'exchange fallì l'anno successivo quando i 450 milioni di dollari dei fondi dei clienti svanirono. Secondo la BBC, Bilyuchenko ha dichiarato di aver perso il controllo dell’exchange nella primavera del 2018 dopo essere stato “ingannato” da falsi agenti dei servizi di sicurezza.
Il sospettato ha affermato che gli è stato “suggerito” di inviare i fondi ad un portafoglio controllato dal Servizio di sicurezza federale russo (FSB) in un incontro con Malofeyev e gli “agenti”. Ha affermato che i soci di Malofeyev lo hanno truffato.
Tuttavia, il milionario moscovita, che ha “forti legami” con il Cremlino, nega le accuse. Bilyuchenko inizialmente è sfuggito alla detenzione statunitense per il caso BTC-e, ma secondo quanto riferito è stato arrestato dalle autorità russe per il crollo del WEX nel 2022. Nel 2023, è stato accusato dalle autorità statunitensi per il suo ruolo nello scambio BTC-e e nell'hacking di Mt. Gox.
