Il governo cinese ha chiuso le attività bancarie illegali di criptovalute attraverso l'Ufficio di pubblica sicurezza della città di Panshi, nella provincia di Jilin. I media locali hanno riferito che gli autori hanno sfruttato l'anonimato delle criptovalute per effettuare scambi illegali con l'estero.
Il rapporto ha rivelato che gli agenti di sicurezza cinesi hanno arrestato sei persone coinvolte nell'acquisto di valuta estera utilizzando criptovalute.
295 milioni di dollari sono stati spostati oltre confine utilizzando canali crittografici
Inoltre, le indagini della polizia hanno rivelato che i criminali avevano spostato fondi per un valore di circa 2,14 miliardi di renminbi (RMB). La cifra è pari a circa 295,79 milioni di dollari.
"La polizia ha scoperto che la banda criminale, in questo caso, si è impegnata illegalmente in attività di cambio utilizzando conti nazionali per ricevere e trasferire fondi, scambi OTC [over-the-counter] di valute virtuali, pagamenti in won coreani, ecc., aiutare gli agenti di acquisto coreani, il commercio elettronico transfrontaliero, le società commerciali di importazione ed esportazione e altri gruppi a realizzare lo scambio di RMB e lo scambio di won coreano", si legge nel rapporto.
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Tuttavia, la polizia non ha nominato la piattaforma OTC coinvolta.
Il raid è in linea con una recente mossa delle autorità di Hong Kong, una regione speciale della Cina. Da quest’anno, l’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha preso di mira i servizi OTC illegali . Sospettano che i cittadini cinesi utilizzino queste piattaforme per aggirare i limiti dei trasferimenti all’estero.
Sebbene faccia parte della Cina, il principio “un paese, due sistemi” consente a Hong Kong di avere le proprie normative crittografiche . Sebbene dal 2021 il governo della Cina continentale abbia severamente vietato tutte le attività di criptovaluta emesse da privati, Hong Kong lo consente ancora.
Chainalysis riferisce che tra luglio 2022 e giugno 2023 il volume delle transazioni a Hong Kong ha raggiunto circa 64 miliardi di dollari. A questo risultato ha contribuito principalmente il mercato OTC della regione.
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Nonostante il divieto, i cittadini della Cina continentale hanno trovato il modo di accedere alle criptovalute. A gennaio, diversi investitori cinesi avrebbero utilizzato una rete clandestina di broker per ottenere criptovalute.
Inoltre, alcuni investitori nella Cina continentale continuano a negoziare direttamente criptovalute . Si incontrano in luoghi pubblici per scambiarsi gli indirizzi dei portafogli crittografici e completare le transazioni con contanti o bonifici bancari.
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