Un giudice argentino ha recentemente ordinato il congelamento dei beni finanziari appartenenti al CEO di Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Davis è diventato indissolubilmente legato al lancio del token LIBRA, un progetto pubblicamente approvato dal Presidente Javier Milei.
La misura precauzionale è a tempo indeterminato. Si applica anche a due uomini identificati come proprietari di portafogli che hanno ricevuto fondi da Davis durante periodi chiave della cronologia di LIBRA.
I pubblici ministeri collegano Davis alla pista finanziaria di LIBRA
Marcelo Martínez de Giorgi, il giudice federale che sovrintende al caso LIBRA, ha ordinato giovedì il congelamento di tutti i beni e le attività finanziarie appartenenti a tre figure chiave nel lancio del token .
Secondo l'ordinanza esaminata da BeInCrypto, ha inoltre ordinato alla Commissione nazionale per i valori mobiliari di allertare i fornitori di servizi di asset virtuali e di estendere il congelamento a quelli che operano in Argentina.
La misura prende di mira Davis , l'imprenditore americano che incontrò Milei più volte alla Casa Rosada, l'ufficio presidenziale, all'epoca del lancio.
Lo stesso vale per il cittadino colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco e per l'argentino Orlando Rodolfo Mellino, 75 anni. Entrambi sono stati recentemente identificati come proprietari di portafogli virtuali coinvolti in transazioni ora sotto inchiesta giudiziaria.
La misura cautelare è stata emessa su richiesta del procuratore federale Eduardo Taiano ed è stata supportata anche da una relazione tecnica delle agenzie argentine di investigazione finanziaria e recupero beni.
Il rapporto raccomandava azioni legali contro Davis, Rodríguez Blanco e Mellino per mettere al sicuro i beni potenzialmente collegati alla frode . Secondo i pubblici ministeri, i due avrebbero facilitato trasferimenti multimilionari tra Davis e i due lobbisti argentini strettamente legati al caso LIBRA, Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy .
Martínez de Giorgi ha citato prove concrete e il rischio che gli imputati potessero nascondere o trasferire le risorse digitali.
Intermediari utilizzati per mascherare i flussi di cassa di LIBRA
La scoperta è stata fatta dopo che la Commissione LIBRA del Congresso ha richiesto ulteriori informazioni agli scambi centralizzati.
I denuncianti sono stati quindi in grado di identificare un portafoglio di criptovalute che collegava direttamente Davis a Novelli e Terrones Godoy. Hanno anche trovato un altro account Bitget, presumibilmente utilizzato per convertire asset digitali in denaro.
Secondo le ultime conclusioni della procura, Rodríguez Blanco è stato identificato come il proprietario di questo account Bitget.
Gli investigatori hanno scoperto che Rodríguez Blanco ha svolto il ruolo di intermediario in diverse importanti transazioni legate a trasferimenti di denaro sospetti. Questi movimenti coincidevano anche con momenti cruciali nella cronologia di LIBRA. Uno di questi casi si è verificato il 17 febbraio, quando le telecamere di sicurezza hanno ripreso la sorella e la madre di Novelli mentre ritiravano i bagagli da una filiale del Banco Galicia, pochi giorni dopo il crollo di LIBRA.
Gli investigatori hanno anche accertato che Mellino fungeva da intermediario diretto tra Davis e altre figure sotto inchiesta.
In particolare, i pubblici ministeri hanno rintracciato un trasferimento di 507.500 dollari effettuato tramite la piattaforma Bitget il 30 gennaio. Il trasferimento è avvenuto meno di un'ora dopo che Milei aveva pubblicato un selfie con Davis dalla Casa Rosada, in seguito a un incontro ufficiale.
Secondo la Procura, i trasferimenti potrebbero rappresentare pagamenti indiretti a funzionari governativi . Gli inquirenti ritengono che gli intermediari abbiano convertito la criptovaluta in denaro per oscurare la traccia del denaro e nascondere l'identità dei destinatari finali.
L'articolo L'Argentina congela i beni di Hayden Davis mentre l'indagine LIBRA si avvicina alla cerchia ristretta di Milei è apparso per la prima volta su BeInCrypto .