La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intensificato la sua guerra legale contro le frodi di affinità con accuse contro i presunti operatori di uno schema Ponzi che prende di mira i membri della comunità ispanica negli Stati Uniti sudoccidentali.
Giovedì, la SEC ha annunciato accuse contro Aras Investment Business Group e il suo amministratore delegato, Armando Gutierrez Rosas, insieme a quattro associati.
La SEC denuncia una frode di affinità tramite uno schema Ponzi
Secondo l' annuncio della SEC, Rosas e soci hanno raccolto almeno 15 milioni di dollari da investitori al dettaglio con sede negli Stati Uniti. Il pretesto era investire in iniziative minerarie e immobiliari in Messico. Rosas avrebbe promesso che questi avrebbero fruttato fino al 10%.
La SEC ha presentato la sua denuncia alla corte federale del distretto occidentale del Texas . La denuncia accusa Rosas di aver gestito un classico schema Ponzi. Invece di mettere i soldi a frutto come promesso, sostiene l’ente regolatore, Rosas ha utilizzato i fondi per spese private. Tra questi, una villa da 2,5 milioni di dollari.
Oltre agli elementi di un classico schema Ponzi, in cui i fondi di alcuni investitori vanno a saziare altri nello schema e guadagnare tempo affinché l'orchestratore raccolga ancora più soldi, il caso si distingue (se davvero le accuse sono vere) come esempio di affinità frode.
Scopri di più sulle recenti linee guida della SEC mentre l'agenzia intensifica i suoi sforzi contro le frodi e altri illeciti.
Le autorità raddoppiano il perseguimento di Affinity Fraud
Negli ultimi mesi le autorità di regolamentazione statunitensi sono state particolarmente severe nei confronti delle frodi di affinità. A maggio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha dichiarato di aver intrapreso un’azione contro cinque persone accusate di aver frodato 170 investitori attraverso uno schema Ponzi con sede in California.
Quest’ultimo era uno schema di scambio di materie prime digitali . Anche questo ha preso di mira i membri della popolazione di lingua spagnola. Molti di loro si conoscevano e pensavano che le menti del progetto avessero a cuore i loro migliori interessi.
All'inizio di questa settimana, la SEC ha annunciato accuse contro un residente in California per un presunto schema Ponzi. Uno che ha sollecitato investimenti da parte delle comunità tongane di America, Australia e Nuova Zelanda.
Questa truffa da 11,8 milioni di dollari è stata così grave che il Dipartimento di Giustizia ha perseguito le accuse penali separatamente dall'azione civile della SEC.
Il post La SEC porta un'azione esecutiva nel Texas occidentale contro il presunto schema Ponzi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .