Un tribunale federale del Massachusetts ha ordinato a My Big Coin Pay, Inc. e My Big Coin, Inc., insieme agli individui Mark Gillespie del Michigan e John Roche della California, di pagare collettivamente quasi 25,8 milioni di dollari in sanzioni e risarcimenti alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La sentenza è stata emessa mercoledì dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e trae origine da un sistema di frode di lunga data riguardante risorse digitali, che prevedeva la vendita fraudolenta di una valuta virtuale nota come My Big Coin (MBC).
La decisione del tribunale prevede una sanzione pecuniaria civile di 19,3 milioni di dollari e un risarcimento aggiuntivo di 6,4 milioni di dollari per i clienti che sono stati ingannati da affermazioni fuorvianti sul valore e sul supporto della moneta.
Secondo il comunicato stampa ufficiale della CFTC, da gennaio 2014 a giugno 2017, gli imputati hanno falsamente promosso MBC come una valuta digitale pienamente funzionante, garantita dall'oro e attivamente scambiata su piattaforme consolidate. In realtà, la valuta non godeva di alcun supporto o presenza sul mercato.
Oltre 6 milioni di dollari sono stati raccolti da almeno 28 clienti con pretesti, mentre i fondi sono stati in gran parte sottratti dal coimputato Randall Crater, precedentemente condannato a più di otto anni di carcere per il suo ruolo centrale nella truffa.
L'ultima ordinanza del tribunale risolve le richieste di esecuzione civile avanzate dall'autorità di regolamentazione delle materie prime contro Gillespie, Roche e le due società My Big Coin con sede in Nevada. Impone inoltre un divieto permanente di negoziazione agli imputati, impedendo loro di partecipare a qualsiasi mercato regolamentato dalla CFTC o di registrarsi presso l'agenzia.
Crater, il principale orchestratore della frode, era stato precedentemente condannato in un caso penale separato e condannato a confiscare e rimborsare più di 7,6 milioni di dollari
Lo ha affermato l'agenzia in una nota.
La CFTC avverte che gli ordini che impongono la restituzione di fondi alle vittime potrebbero non comportare il recupero del denaro perso, poiché i trasgressori potrebbero non disporre di fondi o beni sufficienti. La CFTC continuerà a battersi con forza per la tutela dei clienti e per garantire che i trasgressori siano ritenuti responsabili.
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