Mentre il settore degli asset digitali si trova ad affrontare un crescente controllo normativo, la società di market-making delle criptovalute CLS Global sta trasformando la conformità in un’opportunità piuttosto che in un onere. La società rimane concentrata sul rafforzamento delle proprie attività, sul miglioramento dei propri servizi e sul mantenimento della trasparenza per soddisfare le esigenze dei clienti istituzionali e al dettaglio.

In una recente intervista esclusiva con BeInCrypto, il CEO di CLS Global Filipp Veselov ha condiviso i suoi pensieri su come questo momento segni un punto di svolta sia per CLS Global che per il più ampio settore delle risorse digitali.

Perché un impegno normativo tempestivo è ora un vantaggio competitivo

Man mano che le condizioni del mercato cambiano, CLS Global continua a perfezionare il proprio approccio alla fornitura di liquidità e all’efficienza del trading, adattandosi alle mutevoli richieste del settore. La crescente attenzione alla supervisione ha spinto le aziende di tutto il settore del market making a rivalutare le proprie pratiche e a garantire che siano allineate agli standard globali.

“I market maker si trovano ora ad affrontare una nuova realtà in cui la conformità normativa è cruciale quanto la tecnologia di trading”, ha affermato Veselov. “Stiamo vedendo questo concretizzarsi in due aree chiave. In primo luogo, nel modo in cui la liquidità è strutturata nelle diverse sedi, con crescente enfasi sugli ambienti di negoziazione regolamentati; e in secondo luogo, attraverso requisiti rafforzati per le riserve di capitale, la gestione del rischio e i sistemi di reporting”.

CLS Global si è concentrata sull'espansione dei propri servizi di market making e sull'ottimizzazione della propria infrastruttura commerciale per garantire efficienza e affidabilità continue. Veselov sottolinea che stabilità e adattabilità sono fondamentali per le aziende che desiderano mantenere forti operazioni commerciali in un mercato in rapida evoluzione.

“Un tempestivo impegno normativo è fondamentale in un settore in cui le regole sono ancora in fase di definizione. Gli operatori di mercato che mantengono un dialogo proattivo con le autorità di regolamentazione possono contribuire a definire quadri pratici che funzionano sia per scopi di supervisione che per l’efficienza del mercato. Coloro che adottano un approccio attendista spesso si trovano a dover affrettarsi ad adattarsi a requisiti che potrebbero avere un impatto sulle loro operazioni”, ha affermato.

Un approccio proattivo all’allineamento normativo può fornire vantaggi tangibili ai partecipanti al mercato. Garantisce un accesso ininterrotto alle negoziazioni consentendo loro anche di anticipare i cambiamenti normativi prima che entrino in vigore.

"Per i nostri clienti, questo significa certezza e sicurezza: possono operare con piena fiducia, sapendo che i rischi di conformità sono mitigati e che il loro business con noi rimane sicuro al 100%", ha assicurato.

La tecnologia soddisfa la regolamentazione nella revisione della conformità di CLS Global

Mentre CLS Global rafforza la propria infrastruttura di conformità, sta anche sfruttando la tecnologia per migliorare l’efficienza e la supervisione. Secondo Veselov, l’azienda sta sviluppando un sistema di conformità automatizzato per consolidare tutto il monitoraggio normativo in un dashboard completo.

"Ciò sostituirà la necessità di tenere traccia di più applicazioni e fogli di calcolo, fornendo visibilità in tempo reale su tutte le nostre operazioni", ha affermato.

Ha inoltre osservato che l'onboarding dei clienti e la verifica KYC sono aree chiave su cui concentrarsi per le innovazioni orientate alla conformità di CLS Global. L’azienda sta esplorando attivamente soluzioni KYC avanzate in grado di verificare in modo più efficiente l’identità e l’idoneità del cliente mantenendo i più elevati standard di sicurezza. Si prevede che questa automazione semplificherà in modo significativo il processo di onboarding e garantirà la piena conformità normativa.

Più della semplice conformità normativa: perché la stabilità della liquidità è importante per i market maker delle criptovalute

Oltre alla conformità normativa, CLS Global si impegna a garantire la stabilità della liquidità in tutte le condizioni di mercato. L’azienda ha costruito un quadro completo di gestione del rischio che le consente di operare senza problemi, anche durante periodi di elevata volatilità. Veselov ha indicato esempi del mondo reale che dimostrano come CLS Global garantisca la coerenza della liquidità, anche in condizioni di stress del mercato.

"Utilizziamo varie strategie durante i diversi cicli di mercato, dall'adeguamento degli spread all'implementazione di una copertura dinamica tra i mercati e all'ottimizzazione del dimensionamento delle posizioni", ha rivelato.

Questo approccio basato sul rischio è stato testato durante i significativi eventi di mercato del 2 febbraio 2025, quando liquidazioni estreme hanno sconvolto il settore. Secondo Veselov, i protocolli avanzati di stress test e gli aggiustamenti algoritmici di CLS Global hanno assicurato che l’azienda rimanesse stabile mentre altre hanno faticato.

“Un esempio recente dimostra l’efficacia di questo approccio. Prima degli eventi di mercato significativi del 2 febbraio, abbiamo condotto test di stress approfonditi sulle nostre API e sugli algoritmi di trading. Questa preparazione si è rivelata preziosa quando il mercato ha subito importanti liquidazioni: mentre molti partecipanti hanno dovuto affrontare interruzioni, noi abbiamo mantenuto operazioni stabili con problemi minimi”, ha affermato.

La trasparenza è un’altra priorità per CLS Global, soprattutto perché i partecipanti istituzionali cercano maggiore chiarezza sul modo in cui operano i market maker. Veselov ha osservato che l’azienda ha adottato misure per rafforzare la fiducia mantenendo una comunicazione regolare con i clienti, impegnandosi attivamente con i suoi partner e migliorando la messaggistica pubblica sulle condizioni di mercato e sugli standard operativi.

Qual è il futuro del market-making nel settore delle risorse digitali

Con il suo profondo coinvolgimento nella conformità, nella tecnologia e nella stabilità del mercato, CLS Global osserva da vicino i cambiamenti della creazione del mercato man mano che i quadri normativi prendono forma. Guardando al futuro, Veselov ha identificato tre principali tendenze che stanno dando forma alla prossima fase di market making delle risorse digitali.

In primo luogo, ha sottolineato la crescente attenzione normativa sugli scambi decentralizzati, in particolare piattaforme come Uniswap, mentre le autorità spingono per una maggiore trasparenza nella DeFi. Ha inoltre sottolineato la crescente domanda di strategie di trading ad alta frequenza, con il trading automatizzato e algoritmico che diventa sempre più dominante man mano che il mercato continua ad evolversi. Infine, ha discusso del crescente allineamento tra criptovalute e finanza tradizionale.

“Le strategie di market making si stanno sempre più allineando con gli approcci tradizionali del mercato azionario, integrando ulteriormente le risorse digitali nei mercati finanziari globali”, ha concluso.

Il post Il futuro del mercato delle criptovalute: Filipp Veselov, CEO globale di CLS, su regolamentazione, tecnologia e innovazione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .