I legislatori del Regno Unito si sono mossi per prendere in considerazione i cambiamenti nel disegno di legge sui crimini economici e sulla trasparenza aziendale precedentemente introdotto. La legislazione, volta a conferire alle autorità il potere di sequestrare beni crittografici legati ad attività criminali, è stata sottoposta a una terza lettura presso la camera alta del parlamento del Regno Unito, la Camera dei Lord, il 4 luglio.
I legislatori del Regno Unito prendono in considerazione la raccomandazione di approvare il disegno di legge che autorizza le autorità contro i crimini crittografici
Il governo del Regno Unito ha introdotto l'Economic Crime and Corporate Transparency Bill nel settembre 2022. Il disegno di legge fa parte delle misure del governo per facilitare le forze dell'ordine a reprimere i crimini finanziari legati alle criptovalute.
Tuttavia, nella lettura appena conclusa, i membri della Camera dei Lord non hanno proposto alcuna modifica al disegno di legge. Invece, hanno descritto le modifiche raccomandate come modifiche "minori".
La versione del disegno di legge del 27 giugno includeva proposte per modificare i quadri esistenti per consentire alle forze dell'ordine una maggiore flessibilità nel sequestro e nel recupero civile delle risorse crittografiche. Inoltre, il disegno di legge ha chiarito l'autorità del governo sulle criptovalute "destinate al terrorismo" o motivi correlati.
Per ora, i legislatori britannici soppeseranno tutti gli emendamenti al disegno di legge prima di trasmetterlo per l'approvazione reale. Una volta approvato, il disegno di legge sui crimini economici e la trasparenza aziendale diventa legge.
Nel marzo 2023, i legislatori del Regno Unito hanno rivelato piani per regolamentare "rigorosamente" le criptovalute per combattere l'uso illecito delle criptovalute. Fa parte del piano di criminalità economica del governo dal 2023 al 2026. All'epoca, i legislatori hanno rivelato che si aspettavano di approvare l'Economic Crime and Corporate Transparency Bill in legge entro il quarto trimestre (Q4) del 2023. Avevano anche pianificato di coordinarsi con varie agenzie per attuare la Travel Rule della Financial Action Task Force (FATF).
Legislatori del Regno Unito per applicare la regola di viaggio GAFI
La Financial Action Task Force (FATF), un organo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro, ha pubblicato le sue raccomandazioni aggiornate il 30 giugno 2022.
Parte delle raccomandazioni, contrassegnate come "regola di viaggio", richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e alle istituzioni finanziarie che offrono servizi di trasferimento di asset virtuali di raccogliere e condividere i dati personali dei mittenti e dei destinatari delle transazioni.
Inizialmente, le regole di viaggio del GAFI erano applicabili solo agli istituti finanziari. Tuttavia, nel 2019, l'agenzia ha ampliato le raccomandazioni per includere i fornitori di servizi di risorse virtuali e tutte le piattaforme che offrono servizi di risorse crittografiche.
Il Regno Unito prevede di far rispettare la Travel Rule del GAFI come misura chiave contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo ( AML/CFT ) entro settembre 2023. La Travel Rule richiede ai VASP o agli exchange di criptovalute di ottenere, conservare e scambiare informazioni su virtual cedenti e beneficiari del trasferimento di attività.
Nell'Economic Crime Plan , pubblicato di recente, il governo del Regno Unito ha preso nota dei piani per sviluppare vari programmi di consegna per supportare la conformità agli standard del GAFI.
Le regole si applicano a tutti i trasferimenti di asset digitali basati sulla natura transfrontaliera delle attività di asset digitali e delle operazioni dei fornitori di servizi di asset virtuali.
Oltre all'Economic Crime and Corporate Transparency Bill, il 19 giugno la Camera dei Lord ha condotto una terza lettura per il Financial Services and Markets Bill. La legislazione, volta a sostenere l'adozione delle criptovalute nel Regno Unito, è diventata legge il 29 giugno.