La società di analisi blockchain Elliptic ha denunciato Xinbi Guarantee, con sede in Colorado, come un importante mercato per la criminalità informatica, facilitando 8,4 miliardi di dollari in transazioni crittografiche illecite dal 2022.
Operando principalmente su Telegram, Xinbi Guarantee è emerso come uno dei più grandi mercati clandestini per truffatori e criminali nel sud-est asiatico. Offre servizi che vanno dal riciclaggio di denaro al traffico di esseri umani.
Garanzia Xinbi: smascherare il mercato della criminalità criptata da 8,4 miliardi di dollari
Secondo l'indagine di Elliptic, Xinbi Guarantee utilizza prevalentemente la stablecoin Tether (USDT) per le transazioni. Nel quarto trimestre del 2024, gli afflussi hanno superato il miliardo di dollari, evidenziando la rapida crescita della piattaforma e la crescente importanza nei mercati illeciti delle criptovalute .
Inoltre, ha visto anche una crescita significativa degli utenti. Gli utenti di Xinbi sono aumentati del 95,8%, da 119.000 nell'agosto 2024 a 233.000 secondo gli ultimi dati.
"Secondo la nostra analisi, Xinbi Guarantee è già il secondo mercato online illecito più grande che abbia mai operato", ha affermato Elliptic.
Inoltre, Elliptic ha rivelato che Xinbi, un'infrastruttura critica per i truffatori online , classifica i commercianti in nove categorie. Il riciclaggio di denaro è la categoria più ampia. Costituisce la maggior parte delle transazioni che avvengono sulla piattaforma.
Questi operatori del canale riciclano i proventi delle frodi e persino delle truffe relative alla macellazione di suini. Inoltre, Xinbi Guarantee ha anche riciclato risorse crittografiche che gli hacker nordcoreani hanno rubato a WazirX . Nel luglio 2024, l’exchange indiano ha subito un attacco informatico da 235 milioni di dollari.
Il 12 novembre 2024, gli indirizzi Xinbi Guarantee hanno ricevuto circa 220.000 dollari in USDT in nove transazioni. Ciò ha evidenziato il coinvolgimento della piattaforma nel riciclaggio dei proventi della rapina.
Nel frattempo, i venditori su Xinbi vendono anche dati personali rubati , documenti d'identità falsi e documenti fraudolenti, che vengono utilizzati per prendere di mira le vittime. Inoltre, il mercato offre tecnologie come i dispositivi Starlink per facilitare le truffe .
È anche coinvolto in servizi più sinistri come le molestie mirate su commissione, lo stalking-as-a-service e l'accesso a surrogati fertili e donatrici di ovociti. In modo inquietante, alcuni commercianti sono anche collegati al traffico sessuale.
Nonostante le sue operazioni si rivolgano a criminali di lingua cinese, Xinbi Guarantee è legalmente registrata in Colorado, negli Stati Uniti, un fatto che pubblicizza apertamente sul suo sito web.
"Il registro delle imprese del Colorado conferma che" Xinbi Co., Ltd "è stata costituita nell'agosto 2022, con sede principale ad Aurora, CO. Nel gennaio 2025 la società è stata aggiornata a" Delinquent "per non aver presentato un rapporto periodico", ha evidenziato l'indagine.
Questa incorporazione statunitense ha sollevato preoccupazioni circa il controllo normativo e lo sfruttamento delle giurisdizioni legali per proteggere attività illecite. L'esposizione di Xinbi Guarantee segue un modello di crescita dei mercati illeciti scoperto da Elliptic. Nel luglio 2024 la società ha fatto luce sull'operatività di Huione Garanzia.
In particolare, l'ultima ricerca di Elliptic ha spinto Telegram a bandire diversi canali collegati a Xinbi Guarantee e Huione Guarantee dalla sua piattaforma, segnando un significativo giro di vite su questi mercati neri digitali.
Il post Elliptic espone un hub del crimine crittografico da 8,4 miliardi di dollari – Garanzia Xinbi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .