Un duo di Lexington si dichiarerà colpevole davanti a un tribunale colombiano dopo essere stato arrestato per aver organizzato un'elaborata truffa romantica online legata alla criptovaluta e per l'uso improprio degli account di posta elettronica di aziende di terze parti.
Secondo l'accusa, tra il 2021 e il 2022, Kenneth Brown Jr. e Nicholas Shepard hanno guadagnato oltre $ 600.000 da truffe romantiche eseguite online.
Il duo di Lexington ha affermato di ignorare i reati
I due, che gestiscono una società su piccola scala che impegna metalli preziosi e manufatti, la Golden Eagle Precious Metals Exchange, hanno affermato di non essere a conoscenza di alcuna pratica sottostante e sinistra relativa al loro lavoro.
Secondo i tribunali, i partner romantici ignari avrebbero preso i loro soldi o beni, sarebbero passati alla criptovaluta attraverso di loro e in seguito avrebbero perso l'accesso al conto.
Si presume che lo schema prevedesse il trasferimento di denaro a Golden Eagle, proveniente da due gruppi di vittime. Una serie di vittime includeva persone coinvolte in truffe romantiche fatte per trasferire denaro a Golden Eagle.
L'altro gruppo di vittime riguardava aziende con beni che erano stati compromessi e indotti con l'inganno a inviare denaro tramite il primo gruppo di vittime che li avrebbero poi spostati su Golden Eagle utilizzando i loro conti personali.
"Una volta depositati i fondi sul conto Truist, i fondi sono stati trasferiti tramite bonifico su un conto presso Voyager controllato dall'imputato, Nicholas R. Shepard, (che) ha poi convertito i fondi in criptovaluta."
Atti del tribunale.
Le vittime della truffa romantica provenivano da California, Colorado, Georgia, Florida e West Virginia.
Se giudicati colpevoli, i due rischiano 20 anni di carcere e/o il pagamento di una multa di 250.000 dollari. Si prevede che i due compariranno nuovamente davanti ai tribunali durante l'ultima settimana di settembre, quando si dichiareranno colpevoli delle accuse relative a associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode tramite posta elettronica, secondo i documenti del tribunale.
Coinvolta una grande rete di riciclaggio
Attraverso il loro avvocato Lester "Gill" Bell, Brown e Shepard hanno ammesso le influenze indirette del mondo criminale della droga ma hanno negato la partecipazione attiva. Brown ha anche indicato che Brown e suo cognato Shepard sono stati spinti a questa pratica da una vasta rete di riciclaggio.
Secondo le informazioni depositate presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti, la rete ha persone "conosciute e sconosciute" coinvolte nell'orchestrazione del presunto piano, anche se non vengono forniti i dettagli più precisi. Nonostante ciò, il loro avvocato sostiene che non erano a conoscenza delle loro azioni illegali.
"Il signor Brown è rimasto sconvolto quando si è reso conto che il denaro che stava convertendo in criptovaluta proveniva presumibilmente da vittime di una truffa romantica."
Avvocato.
Ha immediatamente iniziato a collaborare [con le autorità] e ha anche rinunciato volontariamente ad una notevole quantità di beni per soddisfare la maggior parte della restituzione", hanno aggiunto le dichiarazioni del loro avvocato alla corte.
La coppia sta cercando di dare un senso alla situazione e si è impegnata a lavorare per garantire che le persone colpite ricevano un po’ di ricorso.
"È un vero peccato che sia caduto in questa rete, ma è irremovibile nell'assumersi le responsabilità e nel fare tutto il possibile per sanare le persone colpite dalla sua fiducia malriposta", ha detto il loro avvocato.
I due hanno lavorato a stretto contatto con il governo per individuare i migliori interventi e hanno rinunciato volentieri a una notevole quantità dei loro beni per far fronte alla maggior parte della restituzione.
Micah Caskey, che rappresentava Shepard, ha dichiarato: “Sia il signor Brown che il signor Shepherd hanno collaborato pienamente con il governo durante questa dura prova. Fin dal primo momento in cui sono venuti a conoscenza di questa questione, si sono assunti la responsabilità e si sono offerti di aiutare in ogni modo possibile”.
Il numero di persone che si presentano in modo falso online è ormai comune, tuttavia, questo problema è unico in quanto la maggior parte delle vittime pensava di prendere una decisione ben ponderata. Tuttavia, i rapporti mostrano che c’è un aumento del numero di casi in cui le criptovalute vengono ora utilizzate per riciclare denaro.
Nel rapporto di luglio, Chainalysis ha affermato: "La crescente ubiquità delle criptovalute le ha rese uno strumento per il riciclaggio dei proventi di vari crimini off-chain, come il traffico di stupefacenti e le frodi".