Le autorità spagnole hanno arrestato il presunto leader di uno schema piramidale di criptovalute da 300 milioni di dollari che ha truffato oltre 3.000 investitori. Il finto club di investimento prometteva rendimenti annuali del 20% e operava in diversi paesi.
Gli investigatori hanno inoltre collegato il sospettato al finanziamento della campagna elettorale di un politico di estrema destra e al trasferimento di milioni di dollari tramite conti offshore.
CryptoSpain arrestata per schema piramidale
Álvaro Romillo Castillo, noto come "Cryptospain", è stato arrestato giovedì e gli è stata negata la libertà su cauzione. Le autorità lo hanno considerato a rischio di fuga in vista della sua udienza in tribunale venerdì.
L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'operazione PONEI, guidata dalla Guardia Civil spagnola. Le autorità accusano Castillo di aver gestito una rete internazionale dedita a frodi e riciclaggio di denaro attraverso il Madeira Invest Club .
Il club ha iniziato a operare all'inizio del 2023. Si è presentato come un "gruppo di investimento privato" che offre offerte nel settore immobiliare, veicoli di lusso, yacht, whisky, oro e criptovalute.
Il sistema attirava gli investitori con promesse di rendimenti fissi e riacquisti garantiti . I partecipanti credevano che il loro denaro venisse utilizzato per acquistare opere d'arte digitali che il club avrebbe poi riacquistato a un prezzo più alto.
In seguito, gli investigatori non hanno scoperto alcuna vera attività commerciale dietro l'operazione. Si trattava piuttosto di uno schema piramidale , che utilizzava fondi provenienti da nuovi investitori per pagare quelli più vecchi. Le autorità hanno anche rivelato che la rete gestiva conti bancari e società fittizie in almeno otto paesi .
Il caso ha preso una svolta politica quando gli investigatori hanno scoperto potenziali legami tra Castillo e un politico spagnolo di estrema destra.
Il leader del partito di estrema destra affronta un esame dei finanziamenti
Secondo quanto riportato, Castillo ha ammesso di aver contribuito con 115.000 dollari alla campagna elettorale del 2024 del membro del Parlamento europeo Luis “Alvise” Pérez Fernández.
La Procura spagnola ha richiesto un'indagine più ampia sul finanziamento della campagna elettorale del politico . I funzionari sostengono che Fernández abbia chiesto l'aiuto di Castillo per creare portafogli crittografici che potessero ricevere donazioni anonime senza la supervisione del governo.
Fernández, figura di spicco della destra, ha guadagnato popolarità grazie ai social media e alle sue critiche alle politiche sull'immigrazione. Ha lanciato il suo movimento politico, Se Acabó La Fiesta, nell'aprile 2024.
Il partito ha ottenuto tre seggi alle ultime elezioni del Parlamento europeo. Questo successo ha portato a un'analisi ancora più approfondita delle sue fonti di finanziamento e dei possibili legami con attività illecite.
In questo contesto, i procuratori stanno ora valutando di ampliare l'indagine per includere il presunto ruolo di Castillo nel facilitare donazioni anonime e riciclaggio di denaro .
Se le accuse contro Fernández venissero provate, rivelerebbero un uso deliberato della criptovaluta per aggirare le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e nascondere l'origine dei fondi politici.
L'articolo Come un sistema crittografico da 300 milioni di dollari ha collegato un boss delle criptovalute all'estrema destra spagnola è apparso per la prima volta su BeInCrypto .