Un tribunale del Regno Unito ha condannato due uomini per aver commesso una frode con criptovalute, che ha causato perdite per oltre 2 milioni di dollari. I due uomini, Raymondip Bedi (35 anni) e Patrick Mavanga (40 anni), sono stati condannati a una pena complessiva di 12 anni per frode. I due contattavano a freddo le persone, spacciandosi per consulenti finanziari, ma indirizzandole ai loro siti web fraudolenti. La truffa è avvenuta tra il 2017 e il 2019. La polizia stima che i due abbiano truffato circa 2 milioni di dollari da 65 vittime.
I tribunali del Regno Unito hanno rilasciato una dichiarazione sul caso, indicando Raymondip Bedi e Patrick Mavanga come i truffatori che hanno estorto 1,5 milioni di sterline agli investitori, equivalenti a circa 2 milioni di dollari. La FCA ha processato i due individui e li ha dichiarati colpevoli di frode. Bedi è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere. Mavanga è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere. Entrambi gli uomini operavano per le società CCX Capital e Astaria Group LLP. Il tribunale ha rivelato che i due cercavano di minare il sistema di regolamentazione finanziaria e hanno continuato a ottenere guadagni illeciti anche dopo il completamento della truffa. Il tribunale ha chiesto alle vittime della frode di chiedere supporto e di ricevere assistenza per identificare le truffe in futuro.
La truffa delle vendite ad alta pressione ha preso di mira investitori al dettaglio con poca esperienza nell'uso delle criptovalute. La coppia ha venduto i propri asset falsi, fingendo di offrire una legittima opportunità di investimento. La coppia ha attirato gli investitori con materiali di vendita accattivanti e promesse stravaganti di profitti futuri. Gli investitori spesso davano alla coppia migliaia di sterline nella speranza di ottenere un profitto. Il caso giudiziario includeva dichiarazioni di impatto delle vittime. Alcuni investitori hanno sviluppato sintomi di salute mentale dopo la truffa. Altri hanno dovuto indebitarsi per ripagare le perdite. Alcuni investitori hanno utilizzato i risparmi di una vita per l'investimento e hanno perso tutto.
Il giudice Griffiths, che ha presieduto il caso, ha affermato che i due uomini erano coinvolti in egual misura nella truffa e intendevano violare le leggi relative alla regolamentazione finanziaria. I due si sono dichiarati colpevoli nel 2023. Tuttavia, Mavanga è stato colto in flagrante per aver commesso altri reati, nascondendo registrazioni telefoniche di Bedi e di lui che discutevano della truffa. Il tribunale ha condannato i due per frode ai danni dei clienti. È stato menzionato che decine di persone avevano cercato opportunità di investimento per generare un ritorno sul loro investimento.
I due uomini si sono dichiarati colpevoli nel 2023 per aver frodato 65 investitori per circa 2 milioni di dollari. La risoluzione del caso ha richiesto molto tempo perché la FCA aveva un ampio arretrato di casi, alcuni risalenti al 2016. La FCA si è concentrata sui casi relativi alle criptovalute e ha un lungo elenco di casi riguardanti pubblicità ingannevole di investimenti in criptovalute. Il tribunale del Regno Unito è riuscito a concludere questo lungo processo e, si spera, potrebbe portare una conclusione per le vittime della truffa. L'aspetto probatorio della normativa sulle criptovalute è l'ultimo passo di un lungo processo. Tuttavia, la lunga procedura rivela che le normative sono efficaci solo quanto lo sono le risorse disponibili per applicarle.