Le aziende di criptovalute e le forze dell'ordine hanno unito le forze questo mese in quello che potrebbe essere il più grande furto di criptovalute nella storia dei Servizi Segreti statunitensi. Il 18 giugno, il Dipartimento di Giustizia ha proceduto al sequestro di oltre 225 milioni di dollari in token collegati a truffe legate alla macellazione di maiali.
Questo sforzo si è basato sul tracciamento della blockchain e sulla rapida azione degli exchange e di un emittente di stablecoin per bloccare i fondi che fluivano attraverso più piattaforme.
Coinbase si unisce all'iniziativa dei servizi segreti
Secondo Coinbase , i suoi investigatori hanno lavorato a stretto contatto con i servizi segreti statunitensi durante un'operazione mirata all'inizio del 2024. Dal 26 al 29 febbraio, hanno monitorato trasferimenti sospetti per milioni di dollari e segnalato transazioni collegate a portafogli illeciti.
Secondo le segnalazioni, oltre 130 clienti di Coinbase sono stati colpiti da truffe, con una perdita complessiva di circa 2,3 milioni di dollari. Gli agenti hanno poi utilizzato i registri citati in giudizio per collegare i flussi on-chain agli account delle vittime.
Coinbase ha anche osservato che parte dei fondi sequestrati sono finiti in circa 140 conti presso OKX, molti dei quali intestati a persone detenute in strutture fraudolente nel Sud-est asiatico.
Coinbase ha contribuito a un'importante vittoria per le forze dell'ordine: i Servizi Segreti statunitensi hanno sequestrato 225 milioni di dollari in criptovalute rubate legate a truffe legate alla macellazione di maiali e stanno restituendo i fondi alle vittime. Se ritieni di essere stato coinvolto, potresti avere diritto a un risarcimento. Per saperne di più: https://t.co/0VirllyzM7
— Supporto Coinbase (@CoinbaseSupport) 24 giugno 2025
Tether si blocca e brucia l'USDT
Secondo Tether, 39 indirizzi di wallet sono stati congelati dopo che il Dipartimento di Giustizia ha presentato prove di furto. Quei wallet contenevano circa 225 milioni di dollari in USDT. Tether ha quindi eseguito un burn, inviando i token a un indirizzo inaccessibile in modo che non potessero più essere spesi.
Contemporaneamente, una quantità equivalente di USDT freschi è stata coniata e inviata a un portafoglio sotto il controllo dei Servizi Segreti. Gli osservatori hanno potuto assistere a questo scambio on-chain, dimostrando come le stablecoin possano essere ritirate dalla circolazione quando necessario per bloccare gli attori illeciti.
Il sequestro record segna un nuovo massimo
Secondo le informazioni del Dipartimento di Giustizia, questa mossa rappresenta il più grande sequestro di criptovalute mai attribuito ai Servizi Segreti . Arriva dopo un'ondata di truffe "pig-butchering", truffe di lunga durata in cui gli operatori stringono amicizia con le vittime online e le convincono a investire in schemi fasulli.
Le forze dell'ordine hanno descritto questo caso come una pietra miliare nella lotta ai crimini legati alle criptovalute, sottolineando che i dati on-chain sono stati fondamentali per individuare i fondi rubati sparsi tra diversi exchange.
Azioni globali e prossimi passi
Oltre agli Stati Uniti, azioni simili sono emerse in tutto il mondo. A maggio, la polizia federale australiana ha sequestrato quasi 25 Bitcoin, per un valore di circa 2,6 milioni di dollari, a sospettati legati all'attacco informatico ai danni di un exchange francese nel 2013.
E a febbraio, le autorità tedesche hanno scoperto 34 milioni di euro (38 milioni di dollari) in criptovalute legate a una massiccia violazione di Bybit . Gli analisti affermano che questi sforzi congiunti inviano un messaggio chiaro: le criptovalute non sono sinonimo di anonimato.
Gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle offerte di investimento indesiderate. I team di sicurezza degli exchange continueranno ad affinare gli strumenti di analisi della blockchain per individuare più rapidamente i flussi illeciti.
Immagine in evidenza da AP/Julia Nikhinson, File, grafico da TradingView