La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha annunciato l'intenzione di bloccare l'accesso a cinque importanti exchange di criptovalute, Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM, a partire dal 28 giugno 2025, per operazioni senza licenza.
L'iniziativa fa parte di un più ampio sforzo per contrastare il riciclaggio di denaro e proteggere gli investitori. Rappresenta una delle azioni di contrasto più significative contro le piattaforme di asset digitali non autorizzate nel Paese.
La Thailandia reprime le piattaforme di criptovalute senza licenza
La SEC ha dichiarato che questi exchange offrivano servizi agli utenti thailandesi senza rispettare il Digital Asset Business Act BE 2561 (2018). L'autorità di regolamentazione ha inoltre sporto denuncia contro le piattaforme presso l'Economic Crime Suppression Division (ECD).
"Questo serve a proteggere gli investitori e a fermare l'uso di piattaforme di trading di asset digitali non autorizzate come canale di riciclaggio di denaro", si legge nella dichiarazione .
Il Ministero dell'Economia e della Società Digitale (MDES) implementerà misure tecniche per limitare l'accesso locale a questi exchange a partire dal 28 giugno 2025. L'autorità di regolamentazione ha inoltre consigliato agli investitori che utilizzano queste piattaforme di ritirare i propri asset prima della scadenza per evitare potenziali perdite.
"La SEC avverte il pubblico e gli investitori di essere cauti nell'utilizzare servizi forniti da operatori di asset digitali non autorizzati, poiché non saranno tutelati legalmente e potrebbero essere a rischio di frode (truffe). Esiste anche il rischio che queste piattaforme possano essere utilizzate per il riciclaggio di denaro", ha aggiunto la SEC.
La decisione fa seguito a una riunione tenutasi nell'aprile 2024. Il Comitato thailandese per la prevenzione e la repressione dei reati tecnologici e il MDES hanno deciso di limitare l'accesso ai fornitori di servizi di gestione di asset digitali non autorizzati. L'obiettivo era rafforzare le attività di contrasto e prevenire le attività criminali.
Inoltre, nell'aprile 2025, il governo ha emanato il Regio Decreto sulle Misure per Prevenire e Reprimere la Criminalità Informatica, conferendo al MDES maggiori poteri per bloccare i servizi digitali non autorizzati.
La recente iniziativa della SEC dimostra il suo impegno nel garantire la conformità a seguito di azioni precedenti. BeInCrypto ha riferito che all'inizio di quest'anno anche la Technology Crime Suppression Division (TCSD) ha proposto di bloccare Polymarket.
In particolare, la Thailandia si distingue come uno dei più grandi mercati di criptovalute al mondo . Secondo i dati di Ledger, un cittadino thailandese su cinque possiede criptovalute. Infatti, il governo sta lavorando attivamente per adottare gli asset digitali e promuovere l'innovazione responsabile.
Lo scorso anno, il governo ha abolito l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul trading nazionale di criptovalute. Inoltre, sono proseguiti gli sforzi per promuovere un ambiente favorevole alle criptovalute.
Secondo quanto riportato dai media locali, la Thailandia sta attualmente valutando un'iniziativa che consentirebbe ai turisti di utilizzare risorse digitali per le spese nazionali tramite carte di credito .
Il post 5 exchange di criptovalute rischiano la chiusura in Thailandia per violazioni normative è apparso per la prima volta su BeInCrypto .