Un altro stato americano ha appena avviato un'indagine sull'azienda. Lo stato americano del Dipartimento di regolamentazione finanziaria (DFR) del Vermont ha avanzato gravi accuse contro il travagliato prestatore di criptovalute.
Dichiarazione del Vermont Watchdog su Celsius
In una recente dichiarazione , il DFR ha affermato di ritenere Celsius "profondamente insolvente" e l'azienda non ha le attività e la liquidità per onorare i suoi obblighi nei confronti dei titolari di conti e di altri creditori.
Il DFR ha anche affermato che Celsius Network ha operato in più giurisdizioni, incluso nel Vermont, e ha affermato che l'azienda è stata impegnata in un'offerta di sicurezza non registrata agli investitori al dettaglio. Ha anche sottolineato che Celsius non ha una licenza di trasmettitore di denaro e potrebbe aver operato in gran parte senza il controllo normativo.
Citando queste preoccupazioni, il Dipartimento ha annunciato di collaborare per un'indagine multistatale su Celsius. Ha inoltre osservato che anche le affermazioni fatte da Celsius e dal suo CEO sulla sicurezza dei fondi dei clienti e sulla capacità del prestatore di adempiere agli obblighi di prelievo sono false.
A metà giugno, Celsius ha interrotto tutti i prelievi, gli scambi e i trasferimenti tra i conti dei clienti. Mentre combatteva la crisi finanziaria, il prestatore ha licenziato circa 150 dipendenti poco dopo. Ha assunto consulenti per la ristrutturazione di una società di consulenza, Alvarez & Marsal, nel tentativo di "preservare e proteggere i beni".
“Celsius non ha divulgato al pubblico informazioni adeguate o complete per consentire agli investitori di effettuare acquisti e vendite informati di CEL. Gli investitori che acquistano token CEL corrono il rischio che tali token diminuiscano drasticamente di valore, o addirittura diventino privi di valore, in futuro. Gli sforzi concertati per manipolare il prezzo della CEL possono anche violare le leggi statali e federali".
Celsius non è stata esattamente trasparente e ha adottato la strada della riservatezza per evitare il fallimento. Come risultato del suo rifiuto di rivelare i suoi dati finanziari, il prestatore ha perso $ 6 miliardi di aiuti di liquidità da potenziali investitori.
All'inizio di questo mese, un rapporto della società di analisi blockchain Arkham Intelligence ha ipotizzato che Celsius potrebbe aver utilizzato i fondi dei clienti per eseguire strategie di trading di criptovalute con leva ad alto rischio.
I prestatori di criptovalute nel focolaio
Oltre a Celsius Network, diversi prestatori di criptovalute, tra cui Voyager Digital, sono stati colpiti da turbolenze finanziarie.
Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) della California degli Stati Uniti sta ora esaminando più società con offerte di clienti "conti di criptovalute fruttiferi" che potrebbero non essere riusciti a rivelare adeguatamente i rischi che i clienti devono affrontare quando depositano risorse crittografiche sulle loro piattaforme.