I dipendenti di Binance hanno addestrato gli utenti a bypassare le regole KYC e AML (report)

Il 23 marzo, CNBC ha riferito che un gruppo di angeli di Binance ha condiviso tecniche che consentono agli utenti di aggirare i sistemi KYC, residenza e verifica della piattaforma.

La CNBC ha confermato le informazioni esaminando centinaia di messaggi pubblicati su un server Discord e un gruppo Telegram controllato e gestito da Binance, che apparentemente è andato in onda dal 2021 al marzo 2023.

KYC? Quale KYC?

Secondo CNBC, un certo numero di dipendenti e "angeli" di Binance (volontari formati dall'exchange per promuoverne l'uso) hanno fornito guide video e tutorial che mostrano i passaggi per gli utenti per falsificare documenti bancari e fornire indirizzi falsi al momento della registrazione sulla piattaforma.

I dipendenti hanno persino mostrato tecniche per falsificare il loro paese di residenza per ottenere carte di debito Binance.

“Una persona che utilizzava l'handle Yaya e si identificava come dipendente di Binance ha detto loro di attivare la propria VPN e registrarsi come residente taiwanese, quindi riportare la propria nazionalità in Cina. Il dipendente ha anche suggerito di evitare di utilizzare i nodi VPN negli Stati Uniti, a Singapore e a Hong Kong".

Il rapporto ha anche rivelato che molti utenti in Cina sono stati in grado di accedere ai servizi di Binance nonostante il divieto del paese sugli scambi di criptovalute dal 2017 e l'uso di risorse digitali dal 2021.

Binance sta indagando sul rapporto

CNBC ha affermato che "le tecniche condivise con e tra i clienti mettono in discussione anche l'efficacia degli sforzi antiriciclaggio di Binance ", mettendo in dubbio la capacità dell'exchange di garantire che i suoi clienti non siano coinvolti in attività di riciclaggio di denaro illegale o finanziamento del terrorismo.

Allo stesso modo, diversi esperti di regolamentazione, come Sultan Meghji, professore ed ex Chief Innovation Officer presso FDIC, hanno espresso le loro preoccupazioni sulla capacità di Binance di rispettare le normative KYC e AML. Hanno indicato che tali rapporti sollevano preoccupazioni normative sulla piattaforma, in quanto potrebbe consentire transazioni da parte di terroristi o criminali dalla Corea del Nord o dalla Russia.

“Se avessi una preoccupazione di otto su 10 su Binance dal punto di vista normativo e da una prospettiva di sicurezza nazionale, questo porta a un 10 su 10 […] Penso esplicitamente alle implicazioni per la sicurezza nazionale di come terroristi, criminali, denaro riciclatori, cyber persone in Corea del Nord, oligarchi russi, ecc., potrebbero usarlo per ottenere l'accesso a questa infrastruttura.

Da parte sua, Jim Richards, dirigente antiriciclaggio di Wells Fargo, ha sottolineato che "le tecniche per aggirare i controlli KYC di Binance potrebbero avere implicazioni oltre la Cina", proprio perché l'exchange potrebbe supportare silenziosamente le operazioni di altri paesi sanzionati.

Secondo un portavoce di Binance, l'exchange ha già preso provvedimenti contro i dipendenti che potrebbero aver violato le politiche interne dell'azienda, formulando raccomandazioni proibite e andando contro le sue regole. I dipendenti che violano queste politiche devono affrontare controlli e possono essere immediatamente licenziati.

Il post Binance Employees Trained Users to Bypass KYC and AML Rules (Report) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .

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