FTX Exchange Saga: studio legale che gestisce il fallimento accusato di complicità in frode

In uno sviluppo interessante, i creditori di FTX hanno avviato un'azione legale collettiva contro Sullivan e Cromwell (S&C), lo studio legale attualmente responsabile della gestione delle procedure fallimentari della borsa defunta. In una petizione presentata il 16 febbraio alla Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale della Florida, S&C è accusata di favoreggiamento nella presunta frode dell'exchange di criptovalute, avendo servito come stretto consulente legale.

I legami tra FTX e S&C

Secondo i dettagli della causa, il rapporto tra l'exchange defunto e S&C è iniziato nell'agosto 2021 quando FTX ha nominato Ryne Miller, ex dipendente dello studio legale, come suo consigliere generale. È stato affermato che Miller, che aveva anche lavorato come avvocato presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, era stato specificamente impiegato per aiutare l'exchange a risolvere i problemi di licenza con la Commissione e altri ostacoli normativi.

Durante il suo periodo come consigliere generale, Miller ha contribuito a costruire e rafforzare il rapporto tra la piattaforma di trading di criptovalute e S&C, poiché si ritiene che avesse ulteriori piani per tornare come partner nello studio legale. Attraverso Miller, S&C ha svolto il ruolo di consulente esterno per FTX, meditando su un minimo di 20 questioni diverse per l'exchange, tre delle quali hanno comportato pagamenti di commissioni per oltre 1 milione di dollari.

In particolare, S&C ha fornito consulenza a FTX su questioni normative, nonché su questioni di M&A e fallimento di terzi. In particolare, lo studio legale ha consigliato alla borsa l'acquisizione della piattaforma di scambio di futures LedgerX, che sarebbe stata effettuata con i depositi del cliente. S&C è stato anche rappresentante di FTX nella proposta di acquisto da 1,42 miliardi di dollari delle risorse crittografiche di Voyager Digital.

Potenziali problemi di S&C

Sulla base della natura dei rapporti tra le due parti, la petizione dei creditori di FTX afferma che S&C era ben informata sulle dubbie attività dell'exchange di criptovalute e delle sue filiali. Ad esempio, si ritiene che l'acquisizione di LegderX abbia consentito a S&C di venire a conoscenza di una "backdoor" che consentiva a FTX di indirizzare i fondi dei clienti alla sua ala commerciale: Alameda Research. Inoltre, lo studio legale sarebbe anche venuto a conoscenza di un codice di base che avrebbe permesso ad Alameda di evitare l'autoliquidazione anche in caso di saldo negativo.

Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, S&C è rimasta come rappresentante di FTX in quell'accordo e nelle transazioni future, garantendo la "governance aziendale, la buona reputazione, il rispetto delle leggi e le fonti di fondi per le acquisizioni" dell'exchange. Per questi motivi lo studio legale deve ora affrontare l'accusa di associazione a delinquere civile, favoreggiamento di frode e favoreggiamento di frode fiduciaria.

I querelanti hanno chiesto un processo con giuria e chiedono il risarcimento dei danni a seguito della presunta complicità dello studio legale nella frode di FTX. Inoltre, questa causa ora attira più attenzione sulla posizione di S&C come attuale gestore delle procedure fallimentari di FTX, un ruolo che richiede un determinato livello di indipendenza e imparzialità. FTX

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