Un tribunale del Regno Unito ha emesso sentenze nei confronti di due truffatori di criptovalute che sono stati giudicati colpevoli di aver adescato potenziali investitori con allettanti promesse di rendimenti elevati e successivamente averli defraudati dei loro fondi.
Ross Jay e Michael Freckleton sono stati condannati rispettivamente a sei anni e tre mesi e sei anni e sei mesi dalla Southwark Crown Court.
La loro condanna era correlata a una cospirazione per frodare in relazione a una truffa crittografica di lunga data che risale al 2015. La truffa era incentrata su una criptovaluta fittizia chiamata "Telecoin", per la quale Jay e Freckleton hanno ideato una vendita ingannevole di azioni a vittime ignare .
Truffatori che sfruttano i principianti delle criptovalute
In una dichiarazione della polizia della City di Londra, il duo si è avvicinato in modo proattivo ai potenziali investitori con una proposta allettante, chiedendo: "Come vorresti investire in una criptovaluta chiamata 'Telecoin'?"
Sotto la facciata di una società chiamata Digi Ex, le loro operazioni prevedevano di raggiungere potenziali investitori tramite chiamate a freddo, convincendoli a investire i loro soldi in cambio di risorse digitali che, in realtà, non esistevano nemmeno.
Durante il periodo compreso tra il 2015 e il 2017, un totale di £ 509.599 è stato depositato nei conti Digi Ex, di cui £ 409.493 sono stati identificati come pagamenti effettuati dagli investitori.
L'indagine ha scoperto che Jay e Freckleton hanno approfittato del fascino che circonda il fiorente mercato delle criptovalute, utilizzando tattiche ingannevoli per attirare le vittime e appropriarsi indebitamente dei loro fondi per l'arricchimento personale, il tutto senza fornire alcun servizio di investimento legittimo.
Durante i primi giorni, il mercato delle criptovalute era in forte espansione e il clamore attorno ad esso era così intenso che gli investitori entusiasti hanno versato con entusiasmo i loro soldi in Telecoin senza condurre alcuna due diligence o ricerche approfondite.
Secondo quanto riferito, il duo non ha utilizzato nessuno dei fondi, che ammontavano a oltre $ 635.000, per scambiare token come ci si potrebbe aspettare. Piuttosto, hanno stanziato ingenti somme per pagare se stessi e i dipendenti di Digi Ex sotto forma di pesanti stipendi.
Collettivamente, la coppia ingannevole è riuscita a pagarsi stipendi per un totale di oltre 139.000 sterline, tutti provenienti dai fondi di ignari investitori. Oltre a ciò, hanno inoltre prelevato una somma significativa di £ 145.000 in contanti dal conto aziendale Digi Ex, aggravando i loro guadagni illeciti.
Bancomat crittografici: consentire l'aumento delle attività criminali
Questo sfruttamento dei fondi degli investitori per l'arricchimento personale mette in mostra il loro disprezzo per le pratiche etiche e il benessere finanziario delle loro vittime.
L'interpretazione del caso da parte della polizia londinese, attribuendo il rapido aumento della criptovaluta e il suo conseguente uso improprio da parte dei truffatori, trova sostegno nella proliferazione straordinariamente rapida di bancomat di criptovaluta in tutta la Gran Bretagna.
Poiché le risorse digitali hanno guadagnato popolarità in un breve lasso di tempo, molte persone si sono avventurate in questo spazio senza comprendere i rischi e le complessità coinvolte.
L'ampia disponibilità di bancomat crittografici ha reso facile per le persone investire senza comprendere a fondo la tecnologia o condurre un'adeguata due diligence, creando così un ambiente in cui potrebbero prosperare truffe e attività fraudolente.
